Svenska Bostäder: Annual General Meeting 2026 Decisions

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2026", daterad den 22 maj 2026, (Bilaga § 17). [(Godkänd - R 1) Årsstämma 2026.pdf] 1 Styrelseärende Styrelsen 2026-06-04 Ärende 17 Dnr SB 2026/502 Handläggare: Suzanne Neiberg Telefon: 08-508376826 Till styrelsen Årsstämma 2026 VD:s förslag till beslut Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 1. Anmälan godkänns. Stefan Sandberg Matilda Malmqvist Glas VD Kanslichef Ärendet Årsstämma i Svenska Bostäder har hållits den 6 maj 2026. Stämmoprotokollet återfinns i bilaga 1. Bilaga 1. Årsstämma Protokoll AB Svenska Bostäder Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Stefan Sandberg, VD 2026-05-22 Matilda Malmqvist Glas, Kanslichef 2026-05-22 --- [Bilaga 1 Årsstämmoprotokoll Svenska Bostäder 2026-05-06.pdf] Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj 2026 med aktieägaren i AB Svenska Bostäder (556043-6429) Peter Kvarnhem Närvarande: Företrädare aktieägare Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB Övriga Magnus Thulin Tuula Seger § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Tuula Seger. § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättades och godkändes följande röstlängd: Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg Totalt 15 190 000 aktier 15 190 000 aktier § 3. Val av justerare Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem. § 4. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. § 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2025-12-31 för dels koncernen, dels AB Svenska Bostäder (moderbolaget) samt revisorernas berättelse inklusive revisorernas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport. 2 § 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för moderbolaget respektive koncernen. § 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen- 12 086 722 223 kr - ska 12 086 722 223 kr balanseras i ny räkning. § 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning. § 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande. Ordförande Deniz Butros (V) Vice ordförande Peter Jönsson (M) Övriga ledamöter Johan Heinonen (S) Karin Hanqvist (S) Martin Sahlin (MP) Jonas Nilsson (M) Johanna Elgenius (L) Suppleanter Abdiaziz Serar (S) Emilia Winberg (S) Anton Jägare (S) Mohamed Nuur Bashir Abdi (V) Kristiina Katajikko (M) Patrik Ståhlgren (C) Jan-Eric Lundqvist (KD) § 11. Val av revisor Det antecknades att bolagsstämman 2025 beslutat att för räkenskapsåren 2025-2028 välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå. Ernst & Young AB har utsett Fredrik Enblom som huvudansvarig revisor. § 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant Det antecknades att kommunfullmäktige valt Mia Sydow Mölleby (V) till lekmannarevisor och Staffan Olsson (M) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027. 3 § 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och suppleanterna Stämman beslöt att årsarvoden för år 2026 ska utgå med följande belopp: Ordförande 92 500 kr Vice ordförande 74 000 kr Annan ledamot 37 000 kr Suppleant 27 500 kr Lekmannarevisor 12 300 kr Lekmannarevisorssuppleant 9 200 kr Härtill kommer sammanträdesarvoden (690 kr) och dagarvoden (770 respektive 1 310 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. § 14. Stämmans avslutande Mötesordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: