Board Meeting Minutes Approved for Public Record

[Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 5 december 2025.pdf] S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 1 (14) 2025-12-05 Protokoll 7/2025 fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen den 5 december 2025 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Ersättare Sidrah Schaider Ingrid Storm Övriga närvarande Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare Justerare Thomas Andersson, Johanna Magnusson Paragraf §§1-12 Sekreterare Micaela Caldegren S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 2 (14) 2025-12-05 ÄRENDELISTA §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista §2 Utseende av justeringspersoner §3 Anmälan av föregående protokoll §4 Revision av delårsbokslut och intern kontroll §5 Budget och verksamhetsplan 2026 §6 Internkontrollplan 2026 §7 Finansiell månadsrapport per oktober 2025 §8 Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026 §9 Kompletterande ägardirektiv §10 Anmälan av remissvar §11 VD informerar §12 Övrigt S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 3 (14) 2025-12-05 § 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista. S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 4 (14) 2025-12-05 § 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Då ordföranden deltog på distans utsågs vice ordförande Thomas Andersson att leda mötet samt, tillsammans med ledamot Johanna Magnusson, justera dagens protokoll. S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 5 (14) 2025-12-05 § 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2025/1 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 26 september 2025 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2025/1-7 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB 26 september 2025 S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 6 (14) 2025-12-05 § 4 Revision av delårsbokslut och intern kontroll STEM 2025/305 Beslut Styrelsen godkänner rapporten. Handlingar i ärendet • STEM 2025/305-1 Tjänsteutlåtande: Revision av delårsbokslut och intern kontroll • STEM 2025/305-1.1 2025 Rapport STEM S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 7 (14) 2025-12-05 § 5 Budget och verksamhetsplan 2026 STEM 2025/303 Beslut 1. Styrelsen godkänner förslag till budget och verksamhetsplan för 2026 inklusive bilagor, med tillägg i verksamhetsplanen avseende förväntade förvärv och försäljningar. 2. S:t Erik Markutveckling AB:s lånelimit 2026 uppgår till 4900 mnkr. Handlingar i ärendet • STEM 2025/303-1 Tjänsteutlåtande: Budget och verksamhetsplan 2026 • STEM 2025/303-1.1 Budget 2026 koncern • STEM 2025/303-1.2 Budget 2026 moderbolag • STEM 2025/303-1.3 Verksamhetsplan 2026 • STEM 2025/303-1.4 Innovationssatsningar 2026 • STEM 2025/303-1.5 Ledningens genomgång SterikM 2025 • STEM 2025/303-1.6 Limitäskande 2026 S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 8 (14) 2025-12-05 § 6 Internkontrollplan 2026 STEM 2025/304 Beslut 1. Styrelsen godkänner internkontrollplan 2026 för koncernen S:t Erik Markutveckling. 2. Styrelsen godkänner system för intern kontroll. Handlingar i ärendet • STEM 2025/304-1 Tjänsteutlåtande: Internkontrollplan 2026 • STEM 2025/304-1.1 Bilaga 1 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026 • STEM 2025/304-1.2 Bilaga 2 System för intern kontroll S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 9 (14) 2025-12-05 § 7 Finansiell månadsrapport per oktober 2025 STEM 2025/306 Beslut Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. Handlingar i ärendet • STEM 2025/306-1 Tjänsteutlåtande: Finansiell månadsrapport per oktober 2025 • STEM 2025/306-1.1 Finansiell månadsrapport 251031 St Erik Markutveckling AB S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 10 (14 ) 2025-12-05 § 8 Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026 STEM 2025/307 Beslut Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra nya ramavtalsupphandlingar för konsulttjänster inom affärsutveckling, transaktion och fastighetsutveckling samt el. Handlingar i ärendet • STEM 2025/307-1 Tjänsteutlåtande: Nya ramavtalsupphandlingar för år 2026 S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 11 (14 ) 2025-12-05 § 9 Kompletterande ägardirektiv STEM 2025/293 Beslut 1. Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020–2024 antas. 2. Internationell strategi för Stockholms stad antas. 3. Stockholms stads EU-policy antas. 4. Krav för bilar i upphandling av transporttjänster godkänns. 5. Stockholms stads handlingsplan mot rasism antas. 6. Stockholms stads program för inköp antas och inarbetas i S:t Erik Markutvecklings verksamhetsplanering. 7. Det antecknas att tidigare beslutat Stockholms stads program för inköp 2020–2023 upphör att gälla. 8. Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter antas. 9. Riktlinjer om representation, mutor och jäv med mera. antas. 10. S:t Erik Markutveckling ska ta fram en egen lokal anvisning som säkerställer efterlevnaden av riktlinjerna. 11. Det antecknas att tidigare beslutade Riktlinjer om mutor och representation, reviderade 2015 upphör att gälla. 12. Avfallsplan för Stockholm 2025–2030 antas och S:t Erik Markutveckling ska arbeta efter den. 13. Det antecknas att Avfallsplan för Stockholm 2021–2024 upphör att gälla. Handlingar i ärendet • STEM 2025/293-1 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 12 (14 ) 2025-12-05 § 10 Anmälan av remissvar Beslut Styrelsen lägger remissvaren till handlingarna. Anmälda handlingar • PM: Remiss av Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 13 (14 ) 2025-12-05 § 11 VD informerar VD Daniel Roos informerar kort om pågående aktiviteter inom bolaget. S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 7/2025 Sida 14 (14 ) 2025-12-05 § 12 Övrigt Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera