New Elderly Care Home and Property Plans

[(Signerad) Styrelseprotokoll 2025-12-09.pdf] Protokoll nr 9/2025 Sida 1 (15) 2025-12-09 Protokoll 9/2025 fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde tisdagen den 9 december 2025 kl. 16:00-17:30, Micasa Fastigheter, Salongen, Nordkapsgatan 3, Husby Ledamöter Maria Mustonen (V) Ordförande Nike Örbrink (KD) Vice ordförande Felix Finnveden (S) Fatemeh Järlström (S) Amanda Hansson Åkerlind (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L) Marcus Antfolk (S) Suppleant Robert Mjörnberg (V) Suppleant Magnus Lundin (MP) Suppleant Birgitta Thulin (M) Suppleant Gösta Lundström (M) Suppleant Övriga närvarande Katarina Wåhlin Alm VD Stefan Runfeldt Borgarrådssekreterare (V) Marcus Björk Borgarrådssekreterare (KD) Oscar Rex Ekonomichef Hanna Markkula Avdelningschef Karl Frisell Avdelningschef Anders Kjellqvist Fastighetschef Justerare Maria Mustonen, Nike Örbrink Paragraf §§1-13 Sekreterare Marie Eriksson Protokoll nr 9/2025 Sida 2 (15) 2025-12-09 § 1 Val av justerare Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Ordförande Maria Mustonen och vice ordförande Nike Örbrink utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll nr 9/2025 Sida 3 (15) 2025-12-09 § 2 Anmälan av föregående protokoll MIC 2025/53 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Protokollet från föregående möte 2025-10-30 läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet • MIC 2025/53-14 (Signerad) Protokoll 8 20251030 Protokoll nr 9/2025 Sida 2 (13) 2025-12-09 § 3 Anmälan av funktionshinderrådets protokoll 2025 MIC 2025/155 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Funktionshinderrådets mötesprotokoll 2025-11-04 läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet • MIC 2025/155-5 Protokoll möte FHR 2025-11-04 Protokoll nr 9/2025 Sida 3 (13) 2025-12-09 § 4 Finansiell månadsrapport för september och oktober 2025 MIC 2025/638 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Stadsledningskontorets rapporter läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet • MIC 2025/638-1 (Signerad) Finansiell månadsrapport för september 2025 • MIC 2025/638-2 Bilaga 1. Finansiell månadsrapport 250930 Micasa Fastigheter i Stockholm AB • MIC 2025/638-3 Bilaga 2. Finansiell månadsrapport 251031 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Protokoll nr 9/2025 Sida 4 (13) 2025-12-09 § 5 Sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse 2026 MIC 2025/660 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Följande sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse godkänns. Onsdag 2026-01-21 kl. 16.00 Tisdag 2026-03-10 kl. 16.00 Onsdag 2026-04-22 kl. 16.00 Måndag 2026-06-08 kl. 16.00 Torsdag 2026-09-03 kl. 16.00 Onsdag 2026-10-21 kl. 16.00 Måndag 2026-12-07 kl. 16.00 Handlingar i ärendet • MIC 2025/660-1 (Signerad) Sammanträdestider för Micasa Fastigheters styrelse 2026 Protokoll nr 9/2025 Sida 5 (13) 2025-12-09 § 6 Genomförandebeslut för nyproduktion av vård- och omsorgsboende med dagverksamhet och träffpunkt för äldre - Bergholmsbacken på del av fastigheten Rustmästaren 2, 3 och 5 MIC 2025/574 Beslut Bolagsstyrelsen föreslår att koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Genomförande av nyproduktion av vård- och omsorgsboende med lokaler för dagverksamhet och träffpunkt för äldre i projektet Bergholmsbacken inom del av fastigheten Rustmästaren 2, 3 och 5 i Bagarmossen, med en investeringsutgift i förväntad kostnadsutveckling inklusive moms enligt bilaga 1, godkänns. Bolagsstyrelsen beslöt för egen del följande. 1. Genomförande av nyproduktion av vård- och omsorgsboende med lokaler för dagverksamhet och träffpunkt för äldre i projektet Bergholmsbacken inom del av fastigheten Rustmästaren 2, 3 och 5 i Bagarmossen, med en investeringsutgift, inklusive förväntad kostnadsutveckling och inklusive moms, enligt bilaga 1, godkänns. 2. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra nyproduktion av vård- och omsorgsboende med lokaler för dagverksamhet och träffpunkt för äldre i projektet Bergholmsbacken inom del av fastigheten Rustmästaren 2, 3 och 5, vid en beställning från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Särskilt uttalande anmäldes av Nike Örbrink (KD), Christoffer Hökmark (M) och Liso Norrman (L) enligt följande. Micasa fastigheter står inför stora investeringar i nybyggnation och underhåll kommande år. Samtidigt har rådande ekonomiska läge kraftigt påverkat bolagets ekonomi. Vi konstaterar att räntekostnaderna är fortsatt höga och vill därför understryka vikten av en ekonomi som i största möjliga mån stävjar skuldutvecklingen. I ljuset av detta är det viktigt med kostnadskontroll och att bolaget löpande redovisar eventuella förändringar i kostnadskalkyler, så att åtgärder kan vidtas så tidigt som möjligt. Parallellt med att bolaget planerar för underhåll och investeringar vill vi även framhålla vikten av att kontinuerligt se över vilka Protokoll nr 9/2025 Sida 6 (13) 2025-12-09 fastigheter som skulle kunna avyttras. Detta för att minska underskotten och öka självfinansieringsgraden för framtida projekt. Särskilt uttalande anmäldes av Liso Norrman (L) enligt följande. Den äldre befolkningen, över 65 år och äldre, kommer öka kraftigt framöver i Stockholms stad. Detta ställer krav på en variation av olika boendeformer anpassade till de äldres behov, såsom seniorbostäder, vård och omsorgsboenden samt servicehus för äldre. Servicehusen är en utmärkt mellanform av boende och svarar upp mot ställda behov hos många äldre. Utvecklingen av servicehusen bör därför främjas och utvecklas i samband med olika projekt inom Micasas bestånd av boendeformer. Styrelsen förde följande anteckning till protokollet. Nya uppgifter om förändrade förutsättningar har kommit in i ett sent skede. Projektet kommer preliminärt färdigställas kvartal 4 2030 istället för kvartal 4 2029. Micasa kommer att följa Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar. Om investeringsutgiften ökar mer än 15% så kommer ett reviderat genomförandeärende tas upp för beslut i styrelsen. Handlingar i ärendet • MIC 2025/574-1 (Signerad) Genomförandebeslut nyproduktion Bergholmsbacken • MIC 2025/574-2 Bilaga 1. SEKRETESS investeringskalkyl Bergholmsbacken 2025-11-12 • MIC 2025/574-3 Bilaga 2 Hyresoffert Bergholmsbacken 2025-11-12 inkl bilagor • MIC 2025/574-4 Bilaga 3 Ritningar Bergholmsbacken Protokoll nr 9/2025 Sida 7 (13) 2025-12-09 § 7 Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Bjurbäcken 4 MIC 2025/608 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ingå en överenskommelse med Skolfastigheter i Stockholm AB om att överta tomträtten för fastigheten Bjurbäcken 4. Handlingar i ärendet • MIC 2025/608-1 (Signerad) Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Bjurbäcken 4 • MIC 2025/608-2 Bilaga 1. SEKRETESS Köpeavtal Bjurbäcken 4 Protokoll nr 9/2025 Sida 8 (13) 2025-12-09 § 8 Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Korsholmen 61 MIC 2025/609 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ingå en överenskommelse med Skolfastigheter i Stockholm AB om att överta tomträtten för fastigheten Korsholmen 61. Handlingar i ärendet • MIC 2025/609-1 (Signerad) Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Korsholmen 61 • MIC 2025/609-2 Bilaga 1. SEKRETESS Köpeavtal Korsholmen 61 Protokoll nr 9/2025 Sida 9 (13) 2025-12-09 § 9 Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Lill-Klas 1 MIC 2025/610 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att ingå en överenskommelse med Skolfastigheter i Stockholm AB om att överta tomträtten för fastigheten Lill-Klas 1. Handlingar i ärendet • MIC 2025/610-1 (Signerad) Genomförandebeslut - förvärv av tomträtten för fastigheten Lill-Klas 1 • MIC 2025/610-2 Bilaga 1. SEKRETESS Köpeavtal Lill-Klas 1 Protokoll nr 9/2025 Sida 10 (13 ) 2025-12-09 § 10 Övriga anmälningsärenden MIC 2025/62 Beslut Anmäldes och lades till handlingarna följande ärenden. Anmälda handlingar • Tjänsteutlåtande Övriga anmälningsärenden • (Signerad) MIC 2025-470 Svar på remiss av Handlingsplan för en åldersvänlig stad (SSAB 2025-151) • (Signerad) Remissvar Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter • (Signerad) Remissvar Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter • (Signerad) Remissvar Handlingsplan för romsk inkludering • (Signerad) Svar på remiss Motion om en strategi för hållbart byggande • (Signerad) MIC 2025-356 Svar på remiss av Granskning av förslag till ny regional utvecklingsplan • (Signerad) MIC 2025_519 Remissvar Riktlinjer för hantering av externa remisser_251023 Protokoll nr 9/2025 Sida 11 (13 ) 2025-12-09 § 11 VD:s rapporter - Avdelningschef för fastighetsutveckling Hanna Markkula och avdelningschef för byggprojekt Karl Frisell gav en statusrapportering gällande ombyggnadsprojekten för fastigheterna Trossen 13 och Bygeln 5 - Fastighetschef Anders Kjellqvist rapporterade en lägesredovisning, nuläge och plan framåt, för fastigheten Jungfru Lona 2 samt om Stadsrevisionens revision av bolagets underhållsplanering - VD rapporterade om mediebevakning av bolaget, kommande styrelseärenden/beslut och organisation samt sammanfattade årets beslut och händelser. Vidare informerade VD om förutsättningarna för verksamheten 2026. Protokoll nr 9/2025 Sida 12 (13 ) 2025-12-09 § 12 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Protokoll nr 9/2025 Sida 13 (13 ) 2025-12-09 § 13 Avslutning Ordföranden avslutade mötet med att tacka styrelsen, VD och all personal på Micasa för ett fint samarbete och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera