Water Utility Board Meeting: Investments and Project Changes

[3_Styrelseprotokoll nr 3 för Stockholm Vatten AB 2026.pdf] O STOCKHO LM Iii VATTEN ~ O CH AVFALL 1 (6) PROTOKOLL 3/2026 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB den 8 maj 2026. Plats: Bryggerivägen 10 , Bromma Justeras: Gabrielle Gjersw old Anna Cederschiöld Närvarande: Ordfö rande Vice ordfö rande Övriga beslutande ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Ej tjänstgörande ersättare: Arbetstagarrepresentanter Gabrielle Gjerswold Anna Cederschiöld Stuart Gunnar Söderholm Eli Rätväg ersattes av Johan Heinonen Deniz Butros Rose-Marie Rooth Bertil Timan Sara Svanström - ersattes av Inga Osbjer Marcus Wangel - ersattes av Elisabeth Hellström Henrik Juhlin Nadja Sandberg Thomas Ehrnström Anders Trojenborg Michael Sigge fr.o.m §9 Johan Nilsson Love Bergström Mikael Greek, Kommunal Lena Ringström, SA CO Helena Ylling, Vision Övriga närvarande: VD Christian Rockberger, borgarrådssekreterare Elisabeth Ekstrand, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Alander Petren, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund Anmält förhinder: Eli Rätväg, Sara Svanström, Marcus Wangel, Nadja Sandberg och Johan M Sanne Do kum e nt -ID 09222 115557579704505 e Sig ner at SÖ , GG, ACS lffll STOCKHO LM IJI VATTEN ~ O CH AVFALL 2 (6) § 1. Utseende av protokolljusterare Att jämte ordfö randen Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Anna Cederschiöld Stuart. § 2. Anmälan av protokoll Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 26 mars 2026 (nr 2/2026 samt nr 2a/2026) är justerade och utsända Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 3. VD informerar Verkställande direktören föredrog bland annat följande punkter för styrelsen: • Flerårsplan 2027-2029 • Miljörapport 2025 • Energieff ektiviseringsplan, utf all 2025 och prognos 2026 § 4. Finansiell månadsrapport - februari 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning § 5. Flerårsplan 2027-2029 Det förelåg två förslag till beslut, bolagets förslag till beslut samt Anna Cederschiöld Stuarts, Bertil Timans och Inga Osbjers förslag till beslut. Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att godkänna verkställande direktörens förslag till flerårsplan 2027-2029 för Stockholm Vatten AB Förslag till beslut från Anna Cederschiöld Stuart m.f l. 1. Att delvis godkänna förslaget till flerårsplan 2027- 2029 2. Att därutöver anfö ra Stockholm Vatten och Avfall är ett av Sveriges mest investeringstunga kommunala bolag. Det ställer ett särskilt ansvar på investeringar, underhåll och ekonomisk styrning. Flerårsplanen för 2027- 2029 innehåller flera viktiga och nödvändiga investeringar för att säkra stadens framtida vattenfö rsörjning, avloppshantering och beredskap. Vi står bakom dessa investeringar och ser att bolaget de senaste åren gjort enorma insatser Do kum ent -ID 09222 115557579704505 e Signe rat SÖ, GG, ACS R STOCKHO LM lit VATTEN ~ O CH AVFALL 3 (6) för att minska skuldutvecklingen och att förbättra projektstyrningen. Samtidigt ser vi fortsätt med oro på den mycket kraftiga kostnadsutvecklingen och den ökande skuldsättningen som planen innebär. Den föreslagna investeringstakten medfö r att bolagets upplåning ökar kraftigt under planperioden, samtidigt som kapitalkostnaderna väntas utgöra en allt större del av verksamhetens totala kostnader. Detta riskerar att leda till betydande taxeökningar för hushåll och företag i Stockholm. Vi anser därför att investeringsplanen behöver prioriteras hårdare och att kostnadskontrollen måste fortsätta stärkas. Vi noterar också att flera större projekt fortfarande präglas av betydande osäkerheter kopplade till tidsplaner, genomfö rande och slutkostnader. Det är angeläget att bolaget säkerställer en tydligare investeringsstyrning, förbätt rad uppföljning och en mer realistisk bedömning av exploateringsprojekt och framtida ekonomiska risker. Vidare ser vi en risk att administration och interna processer växer på bekostnad av verksamhetens kärnuppdrag. En starkt bidragande orsak är den politiska majoritetens principiella hållning att återta alltmer verksamhet i egen regi, även där fungerande marknader finns. Inom flera av bolagets verksamhetsområden med högspecialiserade, privata aktörer. Att avstå från konkurrensutsättning av politiska skäl riskerar att leda till en dyrare och mindre effektiv verksamhet över tid. Fokus bör i högre grad ligga på långsiktig ekonomisk hållbarhet och kostnadskontroll. Mot bakgrund av detta anser vi att flerårsplanen behöver kompletteras med tydligare prioriteringar, stärkt ekonomisk styrning och åtgärder för att begränsa framtida taxeökningar. Avslutningsvis hänvisar vi till vår budgetreservation. § 6. Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen i SYV AB samt ombud till stämman med aktieägarna Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att utse Gunnar Söderholm och Love Bergström till ordinarie ledamöter och Henrik Juhlin och Michael Sigge till suppleanter i styrelsen för SYVA B. utse Åke Dahlberg till lekmannarevisorssuppleant för SYVA B. ge VD i uppdrag att utse bolagets ombud vid den ordinarie årsstämman med SYVA B år 2026, och vid eventuella extra stämmor fram till årsstämman 2027. uppdra åt ombudet att vid stämman rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträff ande o fastställelse av resultat- och balansräkning, o disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, o ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare i enlighet med av SYVABs styrelse presenterat förslag till beslut, val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorssuppleant enligt ovan. härutöver uppdra åt ombudet att rösta "i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolags lagen (2005:551) eller bolagsordningen" eller av annat skäl. Do ku m ent -ID 09222 115557579704505 e Sig ne rat SÖ, GG, ACS D STOCKHO LM ll,I VATTEN ~ O CH AVFALL 4 (6) § 7. Projekt 410936 Uppgradering av UV östra och västra Norsborg - Reviderat inriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 410 936 Uppgradering av UV östra och västra Norsborg fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning av den indikativa totalbudgeten med 42 mnkr, med en ny indikativ totalbudget om 95 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. § 8. Projekt 36214 7 Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin - Reviderat lnriktningsbeslut Projekt 36214 6 Bromsten klimatåtgärder vattendammar - Reviderat genomfö randebeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projektet 36214 7 Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin fatta reviderat inriktningsbeslut om att avbryta projektet och inte gå vidare med investeringen samt att kostnadsföra 22,2 mnkr för planeringsfasen. för projekten 36214 6 Bromsten klimatåtgärder vattendammar fatta reviderat genomfö randebeslut om att avbryta projektet och inte gå vidare med investeringen samt att kostnadsfö ra 16 ,9 mnkr för planeringsfasen. § 9. Energieffektiv iseringsplan och solceller, utf all 2025 och prognos 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan om plan för energieff ektiviserande åtgärder och solceller 2026 samt redovisning av utfall 2025. §10. Lägesrapport SFA komprimerad maj 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA komprimerad maj 2026 godkänns. Lägesrapport SFA komprimerad maj 2026 överlämnas till Stockholms Vatten och Avfall AB för vidare hantering. Do kum e nt -ID 09222 115557579704505 e Sig ner at SÖ, GG, ACS O STOCKHO LM Il-I VATTEN ~ O CH AVFALL 5 (6) §11. Lägesrapport SFV april 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFV april 2026 godkänns Lägesrapport SFV april 2026 överlämnas till Stockholms Vatten och Avfall AB för vidare hantering. §12. Anmälan av Miljörapporter 2025 för Avloppsverksamheten och Valsta slammellanlager Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan §13. Anmälan av femårsrapport Bornsjön status som vattentäkt Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att godkänna anmälan §14 . Läget i Skärgården 2025 -A nmälningsärende Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan §15. Anmälan av arbetstagarrepresentanter Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. Do ku m e nt -ID 09222 115557579704505 e Sig nerat SÖ, GG, ACS g STOCKHO LM Ill VATTEN ~ O CH AVFALL 6 (6) §16. Övriga anmälningsärenden Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. §17 . Deltagare till Svenskt Vattens Vattenstämma - justering Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan Vid protokollet Susanne Österlund Do ku m e nt -ID 09222 115557579704505 e Sig ne rat SÖ, GG, ACS Verifikat Dokument -ID 09222115557579704505 Dokument Styrelseprotokoll nr 3 för StockholmVattenAB2026 Huvuddokument 6 sidor Startades 2026-06-0112:41:47 CEST (+0200) av Susanne österlund (SÖ) Färdigställt 2026-06-0114:25:21 CEST (+0200) Signerare Susanne österlund (SÖ) Stockholm Vatt en och Avfall AB susanne.osterlund@svoa.se Bank lD Namnet som returnerades från svenskt BanklD var "Susanne Elisabeth Osterlund" Signerade 2026-06-0112:43:00 CEST (+0200) Gabrielle Gjerswold (GG) Ordförande gabrielle.gjerswold@mp.se Bank lD Namnet som returnerades från svenskt BanklD var "ANNA GABRIELLE GJERSWOLD" Signerade 2026-06-01 12:46:10 CEST (+0200) Anna Cederschiöld Stuart (ACS) Vice ordförande anna.cederschiold.stuart@gmail.com Bank lD Namnet som returnerades från svenskt BanklD var "ANNA CEDERSCHIÖLD STUART" Signerade 2026-06-0114:25:21 CEST (+0200) 1/ 2 Verifikat Dokum ent -ID 09222115557579704505 II Dett a verif ikat är ut färdat av Scrive. Se de do lda bilagorna för mer info rmat ion/ bevis om dett a do kum ent~ Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för at t se bilagorna. Observera at t om dokum ent et skrivs ut kan int e int egrit eten i papperskopian bevisas enligt nedan och at t en vanlig I papperut skrift saknar innehållet i de do lda bilagorna. Den digit ala signat uren (elekt roniska förseglingen) säkerst äller at t int egrit et en av dett a dokument , inklusive de do lda bilagorna, kan bevisas mat emat iskt och oberoende av Scrive. För er bekväm lighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för at t kont rollera dokum ent ets int egrit et aut omat iskt på: htt ps:/ / scrive.com/ verify 2/ 2