Micasa Properties: 2026 Annual Meeting Report to City Council

[Årsstämmoprotokoll Micasa Holding 2026-05-04.pdf] Protokoll fört vid årsstä mma den 4 maj 2026 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista Justeras: Katarina Wåhlin Alm (ordförande) ~ s~ ~Anette Silfver Danielsson (stämmoombud) Närvarande: Stämmoombudet: Övriga: Katarina Wåhlin Alm, ordförande Anette Silfver Danielsson Oscar Fex Hanna Mark.kula Anders Kjellqvist Sara von Essen-Wallin § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare Stämman öppnades av Katarina Wåhlin Alm som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Hanna Markkula. § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättades och godkändes följande röstlängd: Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB genom stämmoombud Anette Silfver Danielsson 25 000 aktier Totalt 25 000 aktier § 3. Val av justeringsmän Att jämte mötesordföranden Katarina Wåhlin Alm justera dagens protokoll utsågs stämmoombudet Anette Silfver Danielsson. § 4. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver. § 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2025-01-01 - 2025-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2025-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport. Protoko ll fört vid årsstä mma den 4 maj 2026 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista § 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stä mman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar. § 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen 384 859 462 kr ska 384 859 462 kr balanseras i ny räkning. § 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stä mman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning. § 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande: Ordförande: Katarina Wåhlin Alm Ledamöter: Oscar Fex Hanna Markkula Styrelsesuppleanter: Anders Kjellqvist Sara von Essen-Wallin § 11. Val av en revisor och revisorssuppleant Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå för räkenskapsåret 2026-2029. Ernst &Young AB har utsett Oskar Wall som huvudansvarig revisor. § 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant Det antecknades att kommunfullmäktige valt till lekmannarevisor Lola Bodin (V) och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2026 till och med ordinarie årsstämma 2027. § 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Stämman beslöt att inga arvoden utgår åt styrelsen för år 2026. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. § 14. Stämmans avslutande Mötesordföranden Katarina Wåhlin Alm förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: ~ P LHanna Markkula