Board Minutes: Operations, New Plan, City Policies

[Ärende 4 Signerad Protokoll 2026-04-15.pdf] Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 Protokoll 3/2026 fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde onsdagen den 15 april 2026 kl. 17:00-18:30, Skärholmen, Bodholmsgången 13 vid Skärholmen Centrum Ledamöter Helene Öberg (MP) Ordförande Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande §§1-2 Frida Bengtsson (S) David Persson (S) Maria Hannäs (V) Jonas Naddebo (C) Eva Risberg (S) Suppleant §§3-11 ersätter Rasmus Jonlund (L) Mariana Penchansky Buzaglo (S) Suppleant ersätter Cecilia Brinck (M) Övriga närvarande Eva Risberg Suppleant §§1-2 Ida Bengtzon Suppleant Malin Dahlberg VD Sverre Dahlstedt Borgarrådssekreterare Andreas Eriksson Borgarrådssekreterare Linda Wärme - Arbetstagarrepresentant Gerhard Hoberstofer - Arbetstagarrepresentant Maja Salomonsson - Konstnärlig ledare Skärholmen Malin Brereton - Tf verksamhetschef Skärholmen Paragraf §§1-11 Sekreterare Gabriella Eriksson, bolagsjurist Sida 1 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 1 Mötets öppnande. Sida 2 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 2 Föredragning av konstnärlig ledare Maja Salomonsson och tf verksamhetschef Malin Brereton om Skärholmens verksamhet. Föredragning gavs av konstnärlig ledare Maja Salomonsson och tf verksamhetschef Malin Brereton om Skärholmens verksamhet och programinnehåll. Sida 3 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 3 Utseende av justerare. Ordförande Helene Öberg och Jonas Naddebo utsågs att justera dagens protokoll - då Rasmus Jonlund var frånvarande efter § 2. Sida 4 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 4 Utseende av sekreterare enligt förslag (bifogas). Styrelsen beslöt att Gabriella Eriksson, bolagsjurist vid Kulturhuset Stadsteatern utses till styrelsens sekreterare för Kulturhuset Stadsteatern AB för tiden efter bolagsstämman 2026 intill bolagsstämma 2027. Handlingar i ärendet KHST 2026/113-1 Ärende 4 a Beslut om Styrelsesekreterare Sida 5 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 5 Anmälan av föregående protokoll 2/2026 (bifogas). Föregående protokoll 2/2026 anmäldes. Handlingar i ärendet KHST 2026/113-2 Ärende 5 Protokoll 2026-03-10 Sida 6 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 6 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2026-03-31. Malin Dahlberg redogjorde för aktuella händelser och rapporterade om ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2026-03-31. Malin redogjorde om prognos gällande biljettintäkter. Särskilt betonades satsningen om ökade öppettider under sommaren. Vidare rapporterades det om samarbete med extern aktör i sommar om digital marknadsföring i flera av Stockholms tunnelbanebanestationer. Sida 7 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 7 Beslut om strategisk inriktning och förslag till tre-årsplan för 2027-2029 (bifogas). Styrelsen beslöt att fastställa VD:s underlag till tre-årsplan för år 2027-2029 (bilaga 7 b- d). Handlingar i ärendet KHST 2026/113-9 Ärende 7 a Beslut om budget 2027-2029 KHST 2026/113-10 Ärende 7 b Treårsplan 2027-2029 Kulturhuset Stadsteatern KHST 2026/113-11 Ärende 7 c Treårsbudget 2027-2029 KHST 2026/113-12 Ärende 7 d Rapporteringsunderlag CSRD - KHST 2027-2029 Sida 8 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 8 Beslut om antagande om stadsgemensamma styrdokument (bifogas). Beslut om antagande av styrdokument Kulturhuset Stadsteatern har tillsammans med övriga bolag inom Stockholm Stadshus AB uppmanats att anta de av stans gemensamt beslutade styrdokument. Det innebär samtidigt att den äldre kemikalieplan 2020-2023 (KS 2019/1510) och handlingsplan för minskad spridning av mikroplast upphör (KS 2019/710) upphör. Därtill upphör Näringslivs policy 2020-2024 (DNS 2019/273). Se underlag bilaga 8 b, 8c och 8 d. Styrelsen beslöt att anta - Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031 (dnr KS 2025/145), se bilaga 8 b, - Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad (KS 2025/848), se bilaga 8 c, - Mobilitet och parkering- riktlinjer för nyproduktion (KS 2024/1429), se bilaga 8 d. Handlingar i ärendet KHST 2026/113-3 Ärende 8 a Beslut om stadsgemensamma dokument KHST 2026/113-4 Ärende 8 b Kemikalieplan - 2031 KHST 2026/113-5 Ärende 8 c Näringslivspolicy och etableringsstrategi slutlig KHST 2026/113-6 Ärende 8 d Mobilitet och parkering Sida 9 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 9 Beslut angående attesträtter (bifogas). Styrelsen beslöt att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bilaga 9 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/113-7 Ärende 9 a Beslut om Attesträtter KHST 2026/113-8 Ärende 9 b Attesträtter 20260415 Sida 10 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 10 Övriga anmälningsärenden. Inga övriga anmälningsärenden. Sida 11 (12) Protokoll nr 3/2026 2026-04-15 § 11 Mötets avslutande. Nästa styrelsemöte är den 27 maj. Sida 12 (12) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera