Meeting Minutes Approved and Distributed

[Protokoll Fastighets AB Valsverket 89 den 5 december 2025.pdf] Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 Protokoll 3/2025 fört vid Fastighets AB Valsverket 89s sammanträde fredagen den 5 december 2025 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Johanna Magnusson Övriga närvarande Sidrah Schaider Suppleant Ingrid Storm Suppleant Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare Justerare Thomas Andersson, Johanna Magnusson Paragraf §§1-6 Sekreterare Micaela Caldegren Sida 1 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 ÄRENDELISTA §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista §2 Utseende av justeringspersoner §3 Anmälan av föregående protokoll §4 Budget år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 §5 Affärsplan år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 §6 Övrigt Sida 2 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista. Sida 3 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Då ordföranden deltog på distans utsågs vice ordförande Thomas Andersson att leda mötet samt, tillsammans med ledamot Johanna Magnusson, justera dagens protokoll. Sida 4 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2025/167 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 26 september 2025 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2025/167-5 Protokoll Fastighets AB Valsverket 89 den 26 september 2025 Sida 5 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 4 Budget år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 STEM 2025/320 Beslut Styrelsen godkänner budget 2026 för Fastighets AB Valsverket 89. Handlingar i ärendet • STEM 2025/320-1 Tjänsteutlåtande: Budget år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 • STEM 2025/320-1.1 Budget 2026 Vv89 Sida 6 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 5 Affärsplan år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 STEM 2025/333 Beslut Styrelsen godkänner affärsplan 2026 för Fastighets AB Valsverket 89. Handlingar i ärendet • STEM 2025/333-1 Tjänsteutlåtande: Affärsplan år 2026 för Fastighets AB Valsverket 89 • STEM 2025/333-1.1 Bilaga Affärsplan 2026 Fastighets AB Valsverket 89 Sida 7 (8) Fastighets AB Valsverket 89 Protokoll nr 3/2025 2025-12-05 § 6 Övrigt Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit. Sida 8 (8) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera