Ensuring City Services Run Smoothly in 2025

[(Godkänd - R 1) 6 Uppföljning av internkontrollplan 2025 tjut.pdf] Tjänsteutlåtande Dnr SGAF 2024/96 Sid. 1 (2) 2026-03-02 Styrelsemöte 2026-03-19 Ärende 5 Handläggare Till Anders Ranefall, 08-508 353 52 Styrelsen Uppföljning av internkontroll 2025 Förslag till beslut Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2025 Ärendet Den interna kontrollen ska ha ett förebyggande perspektiv samt peka ut eventuella brister i rutiner och övrig hantering i verksamheten. Internkontrollen som ska inom kommunkoncernen användas för att identifiera om det finns risker som negativt kan påverka bolagets möjligheter att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Om risker identifierat så ska det tas fram åtgärder för att minimera dessa risker. Sedan 2020 har bolagskoncernen Stockholms Stadshus AB en rapportstruktur för internkontroll och som bygger på en verksamhetsspecifik risk- och väsetlighetsanalys. SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 16 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan där 4 stycken "mindre avvikelser" har rapporterats. Dessa avser: • Underentreprenörer anlitas med bristande ekonomisk stabilitet och/eller ej följer inköps riktlinjer1 • Bristande kunskaps- och informationsöverföring mellan bolaget och extern ny DSO • Bristande samverkan i Globenområdet vid kris • Projektets betalplan budget följs ej Alla mindre avvikelser är under kontroll och/eller inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas och kontrolleras. Bolaget bedömer dock att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Parallellt med det egna arbetet har en dialog pågått med stadens internrevision, för att förbättra och tydliggöra SGA Fastigheters interna kontroll. Utvecklingsarbetet framgår i internkontrollplanen 1 Avsåg kontroll av moderniseringen av Avicii Arena, där endast två led av underentreprenörer var tillåtet. Vid ett tillfälle var det tre led av underentreprenörer, pga att underentreprenör inom transporter hade en åkare som registrerat sitt åkeriföretag, vilket ledde till tre led av entreprenörer. Detta åtgärdades dock direkt. SGA Fastigheter AB Adress -en del av Stockholms stad Arenatorget 1 info@sgafastigheter.se Box 100 26 www.sgafastigheter.se 121 26 Stockholm-Globen Sid. 2 (2) för 2026 som styrelsen fastställde 2025-12-11. Den internkontrollplanen bygger även på Stockholms stads nya modell för internkontroll. Sara Billing Feinberg Tf. VD Bilaga Uppföljning av internkontrollplan 2025 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Sara Billing Feinberg, Tf. VD 2026-03-11 --- [(Godkänd - R 1) 6_bilaga 1_Uppfoljning av Intern kontroll 2025 SGAF.pdf] Sid. 1 (10) 2026-02-26 Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Sid. 2 (10) Innehållsförteckning Bedömning av bolagets interna kontroll........................................................................................................3 Uppföljning av bolagets internkontrollplan..................................................................................................3 Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen...................................................................3 Sid. 3 (10) Bedömning av bolagets interna kontroll Analys SGA Fastigheter har följt upp och analyserat de 16 kontrollpunkterna i bolagets internkontrollplan där 4 stycken "mindre avvikelser" har rapporterats, varav alla är under kontroll och/eller inom ramen för verksamhetens utvecklingsarbete men ändå ett sätt för bolaget att markera att det är områden som fortsatt ska bevakas och kontrolleras. Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig. Uppföljning av bolagets internkontrollplan Bolagets planerade uppföljning av den löpande kontrollen 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Sid. 4 (10) Sid. 5 (10) 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Sid. 6 (10) Sid. 7 (10) 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Sid. 8 (10) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet om varje behörighet vare sig det rör sig om en nyregistrering eller en förlängning. Bolagets arbete med objektgruppsarbete för tekniska system som syftar till än mer ordning och reda fortsätter 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Sid. 9 (10) Sid. 10 (10) Process Oönskad händelse Kontrollaktivitet passerkort, vilket även protokollförs. Dessa leder alltid till att ett fåtal aktiva kort plockas bort, även om det inte handlar om särskilt många. Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Sara Billing Feinberg, tf VD 2026-03-11