Board Meeting Minutes Approval

[Protokoll S:t Erik Frihamnen AB den 5 december 2025.pdf] S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 Protokoll 5/2025 fört vid S:t Erik Frihamnen ABs sammanträde fredagen den 5 december 2025 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Övriga närvarande Sidrah Schaider Suppleant Ingrid Storm Suppleant Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare Justerare Thomas Andersson, Johanna Magnusson Paragraf §§1-6 Sekreterare Micaela Caldegren Sida 1 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 ÄRENDELISTA §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista §2 Utseende av justeringspersoner §3 Anmälan av föregående protokoll §4 Budget år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB §5 Affärsplan år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB §6 Övrigt Sida 2 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista. Sida 3 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Då ordföranden deltog på distans utsågs vice ordförande Thomas Andersson att leda mötet samt, tillsammans med ledamot Johanna Magnusson, justera dagens protokoll. Sida 4 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2025/4 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 26 september 2025 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2025/4-5 Protokoll S:t Erik Frihamnen AB den 26 september 2025 Sida 5 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 4 Budget år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB STEM 2025/310 Beslut Styrelsen godkänner budget 2026 för S:t Erik Frihamnen AB. Handlingar i ärendet • STEM 2025/310-1 Tjänsteutlåtande: Budget år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB • STEM 2025/310-1.1 Budget 2026 Frihamn Sida 6 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 5 Affärsplan år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB STEM 2025/323 Beslut Styrelsen godkänner affärsplan 2026 för S:t Erik Frihamnen AB. Handlingar i ärendet • STEM 2025/323-1 Tjänsteutlåtande: Affärsplan år 2026 för S:t Erik Frihamnen AB • STEM 2025/323-1.1 Bilaga Affärsplan 2026 St Erik Frihamnen AB Sida 7 (8) S:t Erik Frihamnen AB Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 6 Övrigt Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit. Sida 8 (8) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera