New care homes and office space plan approved

[(Signerad) Styrelseprotokoll 1 2026-01-21.pdf] Protokoll nr 1/2026 Sida 1 (12) 2026-01-21 Protokoll 1/2026 fört vid Micasa Fastigheter i Stockholm ABs sammanträde onsdagen den 21 januari 2026 kl. 16:00-17:45, Stadshuset, Drätselnämndens sessionssal Ledamöter Maria Mustonen (V) Ordförande Nike Örbrink (KD) Vice ordförande §§1-5, §§7-11 Felix Finnveden (S) Fatemeh Järlström (S) Amanda Hansson Åkerlind (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L) Robert Mjörnberg (V) Suppleant Magnus Lundin (MP) Suppleant Birgitta Thulin (M) Suppleant Gösta Lundström (M) Suppleant Övriga närvarande Katarina Wåhlin Alm VD Lena Cronstedt Facklig Oscar Fex vice VD Hanna Markkula Avdelningschef Stefan Runfedlt Borgarrådssekreterare (V) Justerare Maria Mustonen, Nike Örbrink Paragraf §§1-11 Sekreterare Marie Eriksson Protokoll nr 1/2026 Sida 2 (12) 2026-01-21 § 1 Val av justerare Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Ordförande Maria Mustonen och vice ordförande Nike Örbrink utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll nr 1/2026 Sida 3 (12) 2026-01-21 § 2 Anmälan av föregående protokoll MIC 2025/53 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Protokollet från föregående möte 2025-12-09 läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet • MIC 2025/53-18 (Signerad) Styrelseprotokoll 2025-12-09 Protokoll nr 1/2026 Sida 4 (12) 2026-01-21 § 3 Finansiell månadsrapport för november 2025 MIC 2025/746 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Stadsledningskontorets rapport läggs till handlingarna. Handlingar i ärendet • MIC 2025/746-1 (Signerad) Finansiell månadsrapport för november 2025 • MIC 2025/746-2 Bilaga 1 Finansiell månadsrapport 251130 Micasa Fastigheter i Stockholm AB Protokoll nr 1/2026 Sida 5 (12) 2026-01-21 § 4 Förslag till verksamhetsplan och budget 2026 MIC 2025/683 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2026 med tillhörande bilagor godkänns. Handlingar i ärendet • MIC 2025/683-1 (Signerad) Förslag till verksamhetsplan och budget 2026 • MIC 2025/683-2 Bilaga 1 - ILS-rapport • MIC 2025/683-3 Bilaga 2. Resultaträkning • MIC 2025/683-4 Bilaga 3 - Internkontrollplan • MIC 2025/683-5 Bilaga 4. Affärsplan • MIC 2025/683-6 Bilaga 5 - Policydokument till affärsplan Protokoll nr 1/2026 Sida 6 (12) 2026-01-21 § 5 Yttrande över revisionsrapport nr 5/2025 - Underhåll av fastigheter MIC 2025/681 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Yttrande över revisionsrapport nr 5/2025 - underhåll av fastigheter godkänns. Handlingar i ärendet • MIC 2025/681-2 (Signerad) Yttrande över revisionsrapport nr 5/2025 - Underhåll av fastigheter • MIC 2025/681-1.1 Bilaga 1 Revisionsrapport Protokoll nr 1/2026 Sida 7 (12) 2026-01-21 § 6 Inriktningsbeslut avseende underhåll och ombyggnation av Trehörningen 1 MIC 2025/543 Beslut Bolagsstyrelsen föreslår att koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Inriktningen för underhåll och anpassningar av fastigheten Trehörningen 1, med en investeringsutgift med förväntad prisutveckling inklusive moms enligt bilaga 1, godkänns. Bolagsstyrelsen beslöt för egen del följande. 1. Inriktningen för underhåll och anpassningar av fastigheten Trehörningen 1 med en investeringsutgift med förväntad prisutveckling inklusive moms enligt bilaga 1, godkänns. 2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag gällande genomförandebeslut för underhåll och anpassning av fastigheten Trehörningen 1 avseende vård- och omsorgsboende, vid beställning från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Särskilt uttalande anmäldes av Liso Norrman (L) enligt följande. Den äldre befolkningen, över 65 år och äldre, kommer öka kraftigt framöver i Stockholms stad. Detta ställer krav på en variation av olika boendeformer anpassade till de äldres behov, såsom seniorbostäder, vård- och omsorgsboenden samt servicehus för äldre. Servicehusen är en utmärkt mellanform av boende och svarar upp mot ställda behov hos många äldre. Utvecklingen av servicehusen bör därför främjas och utvecklas i samband med olika projekt inom Micasas bestånd av boendeformer. Handlingar i ärendet • MIC 2025/543-1 (Signerad) Inriktningsbeslut avseende underhåll och ombyggnation av Trehörningen 1 • MIC 2025/543-2 Bilaga 1 SEKRETESS Investeringskalkyl • MIC 2025/543-3 Bilaga 2 Ritningar Trehörningen • MIC 2025/543-4 Bilaga 3A Hyresoffert Trehörningen Internränta • MIC 2025/543-5 Bilaga 3B Hyresoffert Trehörningen Kalkylberäkningsprocent Protokoll nr 1/2026 Sida 8 (12) 2026-01-21 § 7 Inriktningsbeslut avseende underhåll och ombyggnation av del av fastigheten Fruängsgården 1 MIC 2025/276 Beslut Bolagsstyrelsen föreslår att koncernstyrelsen respektive kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Inriktningen för underhåll och anpassningar av del av fastigheten Fruängsgården 1, med en investeringsutgift med förväntad prisutveckling inklusive moms enligt bilaga 1, godkänns. Bolagsstyrelsen beslöt för egen del följande. 1. Inriktningen för underhåll och anpassningar av del av fastigheten Fruängsgården 1 med en investeringsutgift med förväntad prisutveckling inklusive moms enligt bilaga 1, godkänns. 2. Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut för underhåll och anpassning av del av fastigheten Fruängsgården 1 avseende vård- och omsorgsboende, vid beställning från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd. Särskilt uttalande anmäldes av Liso Norrman (L) enligt följande. Den äldre befolkningen, över 65 år och äldre, kommer öka kraftigt framöver i Stockholms stad. Detta ställer krav på en variation av olika boendeformer anpassade till de äldres behov, såsom seniorbostäder, vård- och omsorgsboenden samt servicehus för äldre. Servicehusen är en utmärkt mellanform av boende och svarar upp mot ställda behov hos många äldre. Utvecklingen av servicehusen bör därför främjas och utvecklas i samband med olika projekt inom Micasas bestånd av boendeformer. Handlingar i ärendet • MIC 2025/276-1 (Signerad) Inriktningsbeslut avseende underhåll och ombyggnation av del av fastigheten Fruängsgården 1 • MIC 2025/276-2 Bilaga 1 SEKRETESS Investeringskalkyl • MIC 2025/276-3 Bilaga 2 Ritningar • MIC 2025/276-4 Bilaga 3A Hyresoffert Fruängsgården Internränta • MIC 2025/276-5 Bilaga 3B Hyresoffert Fruängsgården Kalkylberäkningsprocent Protokoll nr 1/2026 Sida 9 (12) 2026-01-21 § 8 Genomförandebeslut avseende anpassning och underhåll av Bygeln 5 MIC 2024/434 Beslut Styrelsen beslöt följande. 1. Genomförande av underhåll samt anpassning till kontor av del av fastigheten Bygeln 5 i Rågsved, med en investeringsutgift enligt bilaga 1, godkänns. 2. Styrelsen ger VD i uppdrag att genomföra projektet, i enlighet med vad som framgår av detta tjänsteutlåtande. Handlingar i ärendet • MIC 2024/434-1 (Signerad) Genomförandebeslut avseende underhåll av del av fastigheten Bygeln 5 i stadsdelen Rågsved samt anpassning av del av fastigheten till kontor • MIC 2024/434-2 Bilaga 1 SEKRETESS Investeringskalkyl Bygeln 5 • MIC 2024/434-3 Bilaga 2 Bygeln 5 Etapp 1 Ritningar • MIC 2024/434-4 Bilaga 3 Bygeln 5 -Hyresoffert EÅV- kontor Protokoll nr 1/2026 Sida 10 (12 ) 2026-01-21 § 9 VD:s rapporter VD fördrog följande punkter. - Medierapportering om Micasa - Justering av Micasas organisation från 1 januari 2026 - Kommande beslutsärenden för 2026 Protokoll nr 1/2026 Sida 11 (12 ) 2026-01-21 § 10 Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Protokoll nr 1/2026 Sida 12 (12 ) 2026-01-21 § 11 Avslutning Ordföranden avslutade mötet. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera