Kungsholmen Meeting Minutes: Budget Surplus and Service Updates

[Protokoll FVG 260212.pdf] Kungsholmens Protokoll stadsdelsförvaltning 2026-02-12 Sida 1 (4) 10028 Stockholm start.stockholm Förvaltningsgruppens sammanträde 12 februari 2026 Närvarande: Arbetsgivare Stadsdelsdirektör Ann-Christine Hansson Äldreomsorgsavdelningen Lena Slotte Förskoleavdelningen Lena Forsberg Socialtjänstavdelningen Tero Tegel Ekonomiavdelningen Catharina Liljedahl Hr-avdelningen Pål Tennek ILS-samordnare Anne Menes Facklig organisation Kommunal Roberto Vivar Molina Sveriges Lärare Annamaria Olsson Lindau SACO Förhinder Akademikerförbundet SSR Förhinder Ledarna Förhinder Vision Rolf Nyström Vårdförbundet Förhinder Sveriges Skolledare Lisa Jakobsson Tidpunkt: 13.00-15.00 Plats: Tekniska nämndhuset, plan 1, konferensrum Lilla Essingen alt digitalt via zoom 1. Dagordning Utsänd dagordning fastställdes. 2. Protokolljustering Anmälan av justerade protokoll från förvaltningsgruppens Kungsholmens stadsdelsförvaltning sammanträden den 15 januari 2026. Fleminggatan 4 Box 49039 10028 Stockholm Växel 0850808000 Stockholm.se Protokoll Sida 2 (4) 3. Information Stadsdelsdirektören Ingen information. Äldreomsorgsavdelningen Arbetsmiljöverket har en rutininspektion på hemtjänsten Wivalliusgatan 17/2. Kontraktet är påskrivet för den nya större lokalen på Garvargatan där hemtjänsten flyttar in i maj 2026 och den öppna dagverksamheten öppnar där i september. Uppstart av utvecklingsråd med de största hemtjänsterna i syfte att stärka hemtjänsten inför framtida utmaningar. Förskoleavdelningen Angelika Hatlevoll är tillförordnad biträdande rektor på förskolan Valvet under pågående rekrytering. Socialtjänstavdelningen Ombyggnationen på plan 2 och -1 är i stort sett klart och enbart vissa mätningar kvarstår innan slutförande. Inom socialpsykiatrin boendestöd ses arbetssätten över i syfte att motsvara stadens avtal med tillgänglighet på obekväm arbetstid. En arbetsgrupp har startats upp och två medarbetare har i nuläget visat intresse för schemalagt arbete under kväll och helg. Peter Nissling är tillförordnad enhetschef inom boendestöd socialpsyk under pågående rekryteringsprocess för enhetschef. Rekrytering pågår för enhetschef till daglig verksamhet. Nytt omtällningsteam ska startas upp i syfte att testa olika arbetssätt som ryms inom den nya socialtjänstlagen med fokus på det främjande och förbyggande arbetet. Socialtjänsten och äldreomsorgen arbetar med detta tillsammans. Ekonomiavdelningen Ingen info. Hr-avdelningen Staden har startat en ny upphandling av bemanning och schemasystem. Medarbetarenkäten har gått ut den 11/2 och de fackliga organisationerna uppmanas att få sina medlemmar att besvara enkäten. Förvaltningsgruppens sammanträde 12 februari 2026 Protokoll Sida 3 (4) 4. Nämndärenden/handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde den 19 februari 2026 - Stadsdelsdirektör går igenom ärendelistan. Ärendena finns att läsa på: https://meetingspublic.stockholm.se/committees/kungsholmens- stadsdelsnamnd Bokslut och verksamhetsberättelse för 2025 (se bilaga) ILS-samordnaren redogör för årsbokslutet för 2025, analyserar årsutfall och avvikelser mot budget. Generellt goda resultat med hög måluppfyllelse inom samtliga verksamheter, endast vissa kvarstående utmaningar inom exempelvis hur vi ökar nöjdheten även inom områden där nämnden inte har huvudansvar (framförallt inom kultur och idrott). Ekonomichef redogör för ett överskott på cirka 36,4 miljoner kronor efter resultatöverföringar, vilket motsvarar en avvikelse på 2,4 % mot budget. Stadsdelar med stora överskott har gemensamt att de har en omfattande äldreomsorg, vilket genererar höga intäkter. Överskottet förklaras även av ökade bidrag inom äldreomsorgen i slutet av året samt färre kostsamma placeringar inom individ- och familjeomsorgen. 5. Beslutsärenden Semesterplanering 2026 Arbetsgivaren presenterar förslag på semesterplaneringen för 2026 (se bilaga). Vision lyfter att semesterplaneringen redan är klar på deras enheter och Sveriges skolledare beskriver att förskolorna lägger ut semesterlistor för hela året. Hr tar med sig denna information till nästa års planering. Sveriges lärare vill trycka på att alla medarbetare (även de som är frånvarande) får information om semesterplanering. Hr går ut med särskild information till cheferna om detta. De fackliga organisationerna har inget att erinra. 6. Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsgivaren informerar om den grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud som kommer att genomföras under april/maj månad. Chefer och skyddsombud som inte tidigare gått utbildningen bjuds in. 7. Frågor från de fackliga organisationerna Kommunal lyfter om IA-systemet för incidentrapportering kommer att vara kvar. Arbetsgivaren beskriver att stadens utredning om systemet Stella via Miljödata ska användas istället fortgår. Förvaltningsgruppens sammanträde 12 februari 2026 Protokoll Sida 4 (4) De lyfter även att det är bra att påminna cheferna om att de ska kontakta skyddsombud vid anmälan till Försäkringskassan via IA- systemet, då det finns risk att anmälan annars inte går iväg. Hr tar med sig frågan. 8. Information från de fackliga organisationerna Vision haft genomförandeplaneringar förgående vecka och Kommunal har nästkommande vecka. 9. Övriga frågor Inget att notera. Evelina Ivarsson Sekreterare Ann-Christine Hansson Ordförande Kommunal Sveriges Lärare Vision Sveriges Skolledare Förvaltningsgruppens sammanträde 12 februari 2026 Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera --- [Bokslut och verksamhetsberättelse 2025 - sammanfattning.pdf] Verksamhetsberättelse 2025 Kungsholmens stadsdelsnämnd Övergripande om måluppfyllelse • Verksamhetsberättelsen innehåller ett fullständigt årsbokslut och redogör för samt analyserar årsutfall och avvikelser mot budget • 16 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har: 10 uppnåtts helt och 4 delvis • 23 nämndmål: 19 uppnåtts helt och fyra delvis • 93 indikatorer: 63 KF-indikatorer och 30 nämndindikatorer • 3 indikatorer inom socialtjänstens verksamheter har inget utfall, pga risk för identifiering Sammanfattande kvarstående utmaningar: • Måluppfyllelse socialtjänst, äldreomsorg och inom HR • Hur öka nöjdhet även inom områden där nämnden inte har huvudansvar (framförallt inom kultur och idrott) Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid Utvecklingsbehov: • Kuggen flyttat till nya lokaler (tillfälliga) • Kuggen anställt 2 fritidsledare på heltid • Skolundersökningen visar försämrat resultat, kan bero på flytt av Kuggen • Parklekarna och fritidsgården erbjudit ett antal aktiviteter som utevistelse, rörelse och hälsa • Öka besöksantalet på Kuggen • I fritidsgårdens och parklekarnas brukarundersökningar framkommer att barn, ungdomar och vuxna i stort är nöjda med verksamheterna och det utbud av aktiviteter som finns, samt känner sig trygga • Få barn på Kungsholmen som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd • Öppna förskolan hållit i ABC-träffar Ell Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskola och skola • god och likvärdig kvalitet enligt Utvecklingsbehov: förskoleundersökningen • Fortsatt arbete kring kommunikationen om • hög pedagogisk kompetens och ett väl barns lärande (enl förskoleundersökningen) etablerat arbetssätt • Antalet barn per anställd ligger något över • leken används systematiskt som grund för målet, samma nivå som 2024 barns språkliga, sociala och fysiska utveckling. • Antal barn per grupp ligger något över målet • stödet till barn i behov av särskilt stöd har • Schemaläggning på eftermiddagarna ses över, stärkts genom gemensamma specialpedagogiska arbetssätt • satsning på att laga näringsrika och hållbara måltider • fokus på riskfylld lek Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst Målet bedöms uppfyllas delvis Utvecklingsbehov: •Förbättrad upplevd trygghet i grupp- och servicebostäder (FH) •Nå årsmål för upplevd trygghet inom FH •Mötesplats Kungsholmen – låg tröskel till stöd •Öka delaktigheten för barn under 6 år och barn och rådgivning •85 % inom socialpsykiatrin upplever förbättrad med omfattande funktionsnedsättning livssituation •Förbättra återkoppling till barn efter avslutad •Utvecklad samverkan med polis, skola och förskola utredning •Tidig identifiering genom •Fördjupad analys av indikatorer med delvis förhandsbedömningar och samverkansforum •Socialsekreterare deltar i polisförhör måluppfyllelse • Förbättrat resultat med 13 % på indikator andel barn och unga som åter blir föremål för utredning Stockholm ska vara en bra stad att åldras i – med god omsorg och stor trygghet Målet bedöms uppfyllas delvis Utvecklingsbehov: • Hög upplevd trygghet bland omsorgstagare •Fördjupad analys av indikatorer med delvis • Systematiskt arbete enligt stadens handlingsplan för äldrevänlig stad måluppfyllelse • Ökad andel aktuella och individuella •Evakuering och planering inför renovering av genomförandeplaner • Intensifierat förebyggande arbete – även till fastigheten Trossen 13 äldre utan insatser •Fortsatt uppföljning av platstillgång i vård- och • Boenderåd och anhörigmöten genomförda regelbundet omsorgsboenden • Digital stödjare minskar digitalt utanförskap •Nå fler äldre i ett tidigt skede för förebyggande • Tryggt mottagande stärker trygghet efter sjukhusvistelse stöd • Utbildningar för jämlik psykisk hälsa (Bryt myten) Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv • Mobil träfflokal testad – mycket positiv Utvecklingsbehov: återkoppling • Nya och utvecklade ytor för spontan kultur och •Låga resultat i medborgarundersökningen inom kultur idrott •Lågt upplevt kulturutbud för barn, unga och vuxna • Temporär dansyta vid Rålambshovsparken •Många “vet ej”-svar, särskilt bland barn och unga • Medborgardialog om spontanidrott på västra Kungsholmen •Fortsatt utveckling av spontanidrottsytor • Förnyelse av lekplatser: Vängåvan och Uggleparken • Förbättrad tillgång till bad: t ex badstege Norr Mälarstrand • Kungsholmens kulturhus etablerats som mötesplats för kultur och föreningsliv (ca 11 000 besökare) • Brett kulturutbud på boenden och Baltzars träfflokal • Kraftigt ökat besöksantal på Baltzar: 11 350 besök jan–nov 2025 (8 580 år 2024) Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning • Lokal miljö- och klimathandlingsplan 2025 kommunicerad Utvecklingsbehov: • Checklistor för energieffektivisering och hållbara kontor •Begränsad tillgång på ekologiska matvaror inom vissa används produktgrupper- behov av bredare sortiment hos • Nyhetsbrev till chefer och information till medarbetare leverantörer • Hållbarhet uppmärksammad i Kungsholmen i korthet(alla hushåll) •Fortsatt utveckling via forskningsprojektet PLATE • Diplom till verksamheter inom Hållbar äldreomsorg •Klimatpåverkan från livsmedel och måltider ligger • Lokala samtalsarenor på Kungsholmens bibliotek något över målet- Införande av digitalt verktyg för • Ökad andel ekologiska inköp (68 %) daglig mätning 2026 • Återbruk ökar i förskolor, socialtjänst och äldreomsorg • Barn deltar i återvinning och samtal om matsvinn • 33 nya träd planterade under året • Omställning av gräsytor till slåtterytor och ängar • Informationsskyltar om biologisk mångfald Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Målet bedöms uppfyllas delvis Utvecklingsbehov: • Kvalitetssäkrad rekrytering av ca 90 sommarvikarier inom äldreomsorgen, med stöd av Serviceförvaltningen •Alla önskemål om heltid är ännu inte tillgodosedda i samtliga • Tvådagars introduktionsutbildning med hög nöjdhet hos verksamheter både chefer och vikarier •Heltidsprojektet påverkat av omställningen kring Fridhemmet • Registerutdrag inför anställning i berörda verksamheter • Indikatorsresultaten ligger i flera fall nära årsmål och ofta bättre än genomsnittet i staden • Förstärkt HR-stöd möjliggjort ett mer operativt och proaktivt arbete • Regelbundna rehabiliteringsträffar inom förskolan • Minskande total sjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro på alla avdelningar • Utbildning i AI för stödfunktioner inom socialtjänst och äldreomsorg • 57 medarbetare erbjudna heltid inom äldreomsorgen Hög beredskap, stark rådighet och tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Utvecklingsbehov: • Kungsholmen upplevs generellt som trygg, 91 % • Utmaningar gällande trygghet kvarstår kring öppen • Platsaktivering på otrygga platser och kring drogscen och för vissa grupper, särskilt kvinnor över drogscenen, bl a Piffl aktivitetsboxar installerade i S:t 50 år. Göransparken och Kronobergsparken. • Fortsatt utveckling kring medborgardialoger • Vinterbelysning installerad i och kring platssamverkansområden • Endast ca 16 % av medarbetarna har genomfört obligatoriska utbildningar • Föreläsning om hemberedskap under beredskapsveckan • Lokala anvisningar inom informationssäkerhet inte • Grundmaterial om totalförsvaret framtaget för hela fullt ut kända hos medarbetarna förvaltningen • Fortsatt systematiskt arbete med • 21 personuppgiftsincidenter under året, 3 anmälda till informationssäkerhet IMY. 1 NIS-incident rapporterad till MSB --- [Semesterplanering 2026.pdf] Kungsholmen Stadsdelsförvaltning HR-avdelningen Tidplan Semesterplanering 2026 Tidplan för semesterplanering som gäller för huvudsemestern under perioden juni - augusti. 13 mars Alla medarbetare ska senast den 13 mars framföra sina önskemål om semesterns förläggning under sommaren 2026. Glöm inte bort att informera alla era medarbetare om årets semesterplanering, även de som är frånvarande av någon anledning. 16-27 mars Chef upprättar utifrån önskemålen ett preliminärt förslag till semesterlista. 3 april Medarbetare som inte får sin semester förlagd till önskad tid, liksom dennes fackliga organisation meddelas detta senast den 3 april. Facklig organisation kan senast inom 10 dagar begära förhandling enligt MBL § 12 om ändringar i förslaget. 14 april Om förhandlingar inte begärts senast den 14 april anses arbetsgivarens förslag godkänt. Medarbetare ska underrättas om fastställd semester.