Stockholmsmässan’s revised budget and investment plan 2027–2029

[Tjänsteutlåtande: Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Mässfastigheter i Stockholm AB.pdf] S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Sida 1 (1) Reviderat underlag till budget 2027 och inriktning 2028-2029 för Mässfastigheter i Stockholm AB Förslag till beslut Styrelsen godkänner reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för Mässfastigheter i Stockholm AB. Ärendet Mässfastigheter i Stockholm AB innehar tomträtterna Mässhallen 1 och Sjöbotten 2 samt äganderätten Älvsjö Gård 1 i Älvsjö. Fastigheterna är bebyggda med Stockholmsmässan, Scandic Talk samt Älvsjö Gård, total bruttoarea uppgår till cirka 190 000 kvm. Fastigheterna ingår i stadsutvecklingsområdet Älvsjödalen där staden planerar cirka 7 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser samt olika idrottsfunktioner, handel, kultur, service, skolor och förskolor. När området vid Älvsjö station utvecklas och en ny tunnelbanesträckning är färdig planeras byggnaderna överlåtas till exploateringsnämnden för att ge plats åt de nya bostäderna och arbetsplatserna som planeras i området. Stockholmsmässan kommer att välkomna utställare och besökare i befintliga lokaler minst fram till år 2034. Kostnadseffektiv förvaltning av byggnaderna fram till stadsutveckling är prioriterad av bolaget. Reviderat underlag för budget 2027 med inriktning 2028–2029 för Mässfastigheter i Stockholm AB redovisas i bilaga. Daniel Roos VD Bilaga Reviderad flerårsplan 27-29 Mässfastigheter Handläggare Anna Ullberg Telefon: 08-50829924 Till Styrelsen 2026-10-02 S:t Erik Markutveckling Mässfastigheter i Stockholm AB Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/259 2026-08-27 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-09-17 --- [Bilaga, Reviderad flerårsplan 27-29 Mässfastigheter.pdf] Mässfastigheter i Stockholm AB Intäkter Hyresintäkter 0 0 102 688 147 435 122 915 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter 0 0 102 688 147 435 122 915 Kostnader Drift 0 0 -57 170 -61 404 -58 165 Löpande underhåll 0 0 -7 727 -7 881 -8 039 Planerat underhåll 0 0 -5 300 -5 300 -7 500 Avskrivningar 0 0 -36 437 -35 453 -32 017 Summa rörelsekostnader 0 0 -106 634 -110 038 -105 721 Resultat före finansnetto 0 0 -3 946 37 397 17 194 Finansnetto 0 0 -16 188 -19 103 -24 135 Resultat efter finansnetto 0 0 -20 134 18 294 -6 941 Investeringar 0 0 22 500 115 000 110 000 Investeringar: Mötesanläggning 20 000 15 000 10 000 Separation IT 2 500 0 0 HG-anpassning Scandic badrum 0 100 000 100 000 22 500 115 000 110 000 Utfall 2025 Budget 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029