Micasas årsredovisning 2025: Information om beslut och arvoden

[Årsstämmoprotokoll Micasa 2026-05-06.pdf] Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj 2026 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870) aJusteras: . ~ lin Peter Kvarnhem Närvarande: Företrädare aktieägaren Övriga Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB Magnus Thulin Tuula Seger § 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Tuula Seger. § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättades och godkändes följande röstlängd: Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg Totalt 150 000 aktier 150 000 aktier § 3. Val av justeringsmän Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem. § 4. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. § 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisorns rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2025-12-31 för dels koncernen, dels Micasa Fastigheter i Stockholm AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse inklusive revisorernas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport. 2 § 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar. § 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen - 1 370 165 536 kr - ska 1 370 165 536 kr balanseras i ny räkning. § 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning. § 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Suppleanter Maria Mustonen (V) Nike Örbrink (KD) Felix Finnveden (S) Amanda Hansson Åkerlind (S) Fatemeh Järlström (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L) Marcus Antfolk (S) Robert Mjörnberg (V) Magnus Lundin (MP) Birgitta Thulin (M) Niclas Berg (M) § 11. Val av revisor Det antecknades att bolagsstämman 2025 beslutat att för räkenskapsåren 2025-2028 välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå. Ernst & Young AB har utsett Oskar Wall som huvudansvarig revisor. § 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant Det antecknades att kommunfullmäktige valt Lola Bodin (V) till lekmannarevisor och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027. 3 § 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Stämman beslöt att årsarvoden för år 2026 ska utgå med följande belopp: Ordförande 72 000 kr Vice ordförande 57 600 kr Annan ledamot 28 800 kr Suppleant 21 300 kr Lekmannarevisor 12 300 kr Lekmannarevisorssuppleant 9 200 kr Härtill kommer sammanträdesarvoden (690 kr) och dagarvoden (770 respektive 1 310 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal. Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. § 14. Stämmans avslutande Mötesordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet: