Utsedda ombud röstar om ekonomi och styrelsens ansvar i dotterbolag

[Tjänsteutlåtande: Stämmoombud 2026, S:t Erik Markutveckling.pdf] S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/96 2026-02-18 Sida 1 (2) K1dst1au a2nn rt ige.2s sl5.t klo alSc iuptkorp hidca oksn lhme 6onl@mstockholm.se Handläggare Till Anna Ullberg Styrelsen 2026-03-20 Telefon: 08-50829924 Stämmoombud 2026, S:t Erik Markutveckling Förslag till beslut 1. Styrelsen utser Patrik Dahlin, och vid dennes förhinder Doris Serrato, till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag för tiden fram till 2027 års ordinarie bolagsstämmor. 2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för 2025 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan. Bakgrund Årsstämman är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. S:t Erik Markutveckling AB ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Årsstämmor för bolagen inom koncernen hålls den 6 maj 2026. Ordinarie årsstämma i S:t Erik Markutveckling AB:s dotterbolag ska hållas före bolagets ordinarie stämma. Dotterbolagen är: • Fastighets AB G-mästaren • Fastighets AB Charkuteristen • Fastighets AB Kylrummet • Fastighets AB Godsfinkan • Langobardia AB • Fastighets AB Grosshandlarvägen • Fastighets AB Valsverket • Fastighets AB Guldbron • Kajfastigheter AB • Fastighets AB Hamburg • Fastighets AB Flanören • S:t Erik Tullhusen AB • S:t Erik Frihamnen AB • Stockholm Norra Station AB • Fastighets AB Valsverket 7 • Fastighets AB Valsverket 89 • Mässfastigheter i Stockholm AB S:t Erik Markutveckling Ärendet Inför årsstämmorna behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset AB välja stämmoombud. 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/96 Sida 2 (2) Ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv, förutsatt revisorernas tillstyrkan, angående: • Fastställelse av resultat- och balansräkningarna. • Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition. • Förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning. Synpunkter och förslag Bolaget föreslår att projektchef vid S:t Erik Markutveckling, Patrik Dahlin, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda dotterbolag för tiden fram till 2027 års ordinarie bolagsstämmor. Daniel Roos VD Bilaga Årsstämmor 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-03-05 --- [Årsstämmor 2026.pdf] Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2026-02-16 Dnr SSAB 2025/211 Sid. 1 (3) 2026-02-02 Handläggare Till Ingrid Broman Storm, 08-508 29 786 Koncernstyrelsen Årsstämmor 2026 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. Koncernledningens förslag till beslut Koncernstyrelsen beslutar följande. 1. Fredrik Jurdell och vid dennes förhinder Anette Scheibe Lorentzi, Peter Kvarnhem, Magnus Thulin, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg och Carolina Tillborg, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2027. 2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande: - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning. 3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. 4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 info@stadshusab.se Sid. 2 (3) ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. 5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma. 6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant. Ärendet Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen samt intressebolag inom Stockholms Stadshus AB. Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Stadshus AB Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande: - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning. Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant. Sid. 3 (3) Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp från 58 800 kronor (år 2025) till 59 200 kronor (år 2026), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar, samt för arvodena för nämnderna, bilaga 3, vilka har anmälts i kommunstyrelsen den 17 december 2025. Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 6 maj 2026. Intressebolag Med ”intressebolag” avses Stockholm Exergi Holding AB (publ). Stockholm Exergi Holding ägs till 50 procent av Stockholms Stadshus AB. Övrig andel om 50 procent ägs av Ankhiale Bidco AB. Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. - Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen. - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning. Ombudet får också i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant. Innan stämma där förslag om ändring av bolagsordning föreligger ska ägarens ytterligare direktiv alltid inhämtas. Fredrik Jurdell Anette Scheibe Lorentzi Vd Vice vd Bilagor 1. Årsarvoden 2026 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB. 2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 2026 (anmält i KS 2025-12-17). 3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag 2026 (anmält i KS 2025-12-17). Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Fredrik Jurdell, Vd 2026-02-06 Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd 2026-02-06