Förvärv av Magasin 5 i Frihamnen för 400 miljoner kr

[Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 17 april 2026.pdf] S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 Protokoll 2/2026 fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen den 17 april 2026 kl. 09:30-10:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Ersättare Sidrah Schaider Ingrid Storm Övriga närvarande Daniel Roos VD Micaela Caldegren Sekreterare Anna Ullberg Ekonomichef Justerare Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson Paragraf §§1-10 Sekreterare Micaela Caldegren Sida 1 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista. Sida 2 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Styrelsen utser vice ordförande Thomas Andersson att, tillsammans med ordförande Anette Scheibe Lorentzi, justera dagens protokoll. Sida 3 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2026/1 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 20 mars 2026 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2026/1-1 Protokoll S:t Erik Markutveckling AB den 20 mars 2026 Sida 4 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 4 Underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029, S:t Erik Markutveckling STEM 2026/54 Beslut Styrelsen godkänner underlag för budget 2027 med inriktning 2028- 2029 för S:t Erik Markutveckling AB med tillägg om att det inom bolaget pågår ett arbete avseende avyttring av ej strategiska objekt. Dialog om överlåtelse av Ulvsunda idrottscentrum förs med idrottsnämnden samt dialog om överlåtelse av Tullhuset på Blasieholmen förs med fastighetsnämnden. Handlingar i ärendet • STEM 2026/54-1 Tjänsteutlåtande: Underlag för budget 2027 med inriktning 2028-2029, S:t Erik Markutveckling • STEM 2026/54-1.1 Treårsplan 27-29 moderbolaget • STEM 2026/54-1.2 Treårsplan 27-29 koncernen Sida 5 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 5 Finansiell månadsrapport per februari 2026 STEM 2026/55 Beslut Styrelsen lägger rapporten till handlingarna. Handlingar i ärendet • STEM 2026/55-1 Tjänsteutlåtande: Finansiell månadsrapport per februari 2026 • STEM 2026/55-1.1 Finansiell månadsrapport 260228 St Erik Markutveckling AB Sida 6 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 6 Internkontrollplan 2026, revidering av system för intern kontroll STEM 2025/304 Beslut Styrelsen godkänner reviderat system för intern kontroll enligt bilaga 2. Handlingar i ärendet • STEM 2025/304-3 Tjänsteutlåtande: Internkontrollplan 2026, revidering av system för intern kontroll • STEM 2025/304-3.1 System för intern kontroll, med spårade ändringar • STEM 2025/304-3.2 System för intern kontroll Sida 7 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 7 Förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y (Magasin 5) från Stockholms hamn AB STEM 2026/35 Beslut Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande: • S:t Erik Markutveckling AB:s eller helägt dotterbolags förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y AB, och därigenom Magasin 5 i Frihamnen, till en köpeskilling beräknad på ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 mnkr, i huvudsak i enlighet med utkastet till aktieöverlåtelseavtal mellan Nya Holdingbolaget X AB (helägt dotterbolag till Stockholms Hamn AB) och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns. Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, följande: 1. Styrelsen godkänner S:t Erik Markutveckling AB:s eller ett helägt dotterbolags förvärv av samtliga aktier i Nya Lagerbolaget Y AB, och därigenom Magasin 5 i Frihamnen, till en köpeskilling beräknad på ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 mnkr, i huvudsak i enlighet med utkastet till aktieöverlåtelseavtal mellan Nya Holdingbolaget X AB (helägt dotterbolag till Stockholm Hamn AB) och S:t Erik Markutveckling AB, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet. 2. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder för att genomföra förvärvet i punkten 1 ovan. Handlingar i ärendet • STEM 2026/35-1 Tjänsteutlåtande: Förvärv av samtliga aktier i ett av Stockholms Hamn AB helägt dotterbolag (Magasin 5) • STEM 2026/35-1.1 Aktieöverlåtelseavtal Sida 8 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 8 Kompletterande ägardirektiv 2026 STEM 2026/104 Beslut Styrelsen beslutar att 1. S:t Erik Markutveckling AB ska arbeta efter Stockholms stads kemikalieplan 2025-2030. 2. Det antecknas att Stockholms stads kemikalieplan 2020- 2023 samt Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 upphör att gälla. 3. Näringslivspolicy och etableringsstrategi för Stockholms stad antas. 4. Det antecknas att Näringslivspolicy 2020-2024 upphör att gälla. 5. Mobilitet och parkering - Riktlinjer vid nyproduktion antas. 6. Det antecknas att Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal upphör att gälla. Handlingar i ärendet • STEM 2026/104-1 Tjänsteutlåtande: Kompletterande ägardirektiv 2026 Sida 9 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 9 VD informerar Tillsättande av styrgrupp Beslut Styrelsen beslutar att tillsätta en styrgrupp för samtliga övriga investeringsprojektet i Gjutmästaren, som komplement till befintlig styrgrupp för Idrottscenter och Infra 1. Styrgruppens medlemmar utgörs initialt av Anette Scheibe Lorentzi, Thomas Andersson och Johanna Magnusson. Föredragning VD Daniel Roos informerar bland annat om en rekommendation riktad till bolaget i stadsrevisorernas årsrapport 2025, innebärande att styrningen av investeringsprojektet Gjutmästaren bör omfatta hela projektet. Mot bakgrund av detta fattade styrelsen beslut i frågan. Sida 10 (11) S:t Erik Markutveckling AB Protokoll nr 2/2026 2026-04-17 § 10 Övrigt Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit. Sida 11 (11) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera