Ändringar i Stockholmsmässans regler – mest administrativt

[Tjänsteutlåtande Reviderad bolagsordning för Stockholmsmässan AB.pdf] Gemensamt tjänsteutlåtande 2026-01-19 Sida 1 (2) Stockholms Stadshus AB Dnr SSAB 2026/12 Stadsledningskontoret Dnr KS 2026/99 Handläggare Till Stockholms Stadshus AB Koncernstyrelsen Gustaf Swedlund Kommunstyrelsen Telefon: 08-50829203 Stadsledningskontoret Susanna Höglund Telefon: 08-50829359 Reviderad bolagsordning för Stockholmsmässan AB Förslag till beslut A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 1. Förslag till reviderad bolagsordning för Stockholmsmässan AB (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) godkänns. B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 1. Förslag till reviderad bolagsordning för Stockholmsmässan AB (bilaga 1 till tjänsteutlåtandet) godkänns. 2. Stockholms Stadshus AB:s stämmoombud, utsedda av koncernstyrelsen vid sammanträdet 2026-02-16, får i uppdrag att på dotterbolagets bolagsstämma rösta för antagandet av reviderad bolagsordning. 3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. Bakgrund Under hösten 2024 genomfördes en generell översyn och revidering av bolagsordningarna i Stockholms Stadshus AB-koncernen (dnr SSAB 2024/142; dnr KS 2024/964). Översynen syftade framför allt till att införa tydligare hänvisningar till de kommunala principerna i kommunallagen, möjliggöra anlitande av ett revisorsbolag istället Stockholms Stadshus AB Juridiska avdelningen för namngiven revisor, harmonisering av bolagsordningarna i koncernen samt modernisera språket. Kommunfullmäktige Ragnar Östbergs plan 1 Stadshuset godkände de nya bolagsordningarna vid sitt sammanträde den 2 105 35 Stockholm december 2024. Växel 08-508 290 00 Fax 08-508 290 80 info@stadshusab.se stadshusab.stockholm.se Gemensamt tjänsteutlåtande Sida 2 (2) Eftersom Stockholmsmässan AB vid tillfället för kommunfullmäktiges beslut var i en pågående försäljningsprocess omfattade inte översynen bolaget. Eftersom försäljningsprocessen avbröts under 2025 och Stockholmsmässan alltjämt är ett bolag inom Stockholms Stadshus AB-koncernen bör även bolagsordningen för Stockholmsmässan uppdateras på motsvarande sätt som för övriga koncernbolag. Ärendet De ändringar som föreslås motsvarar de som genomfördes för koncernens övriga bolag hösten 2024. För en mer utförlig beskrivning se tjänsteutlåtandet i det ärendet (dnr SSAB 2024/142; dnr KS 2024/964, se Stockholms Stadshus ABs styrelsesammanträde 2024-10-14). Synpunkter och förslag De förändringar och justeringar som föreslås i Stockholmsmässan AB:s bolagsordning avser i huvudsak att förtydliga innehållet och säkerställa att bolagsordningen lever upp till de krav som ställs på kommunala bolag. Någon förändring av bolagets verksamhet är inte avsedd och ändringarna i bolagsordningen förväntas inte heller påverka bolagets verksamhet jämfört med hur den bedrivs idag. Mot bakgrund av det anförda föreslår därför koncernledningen och stadsledningskontoret kommunfullmäktige att godkänna föreslagen bolagsordning. Fredrik Jurdell Anette Scheibe Lorentzi Vd Vice vd Bilagor 1. Bolagsordning Stockholmsmässan AB 556272-4491 Reviderad bolagsordning för Stockholmsmässan AB Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Fredrik Jurdell, Vd 2026-02-06 Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd 2026-02-06 --- [Bilaga 1 Bolagsordning för Stockholmsmässan AB.pdf] v. 2026-01-19 Bolagsordning för Stockholmsmässan AB, org.nr 556272-4491 med ändring antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX § 1 Bolagets företagsnamn är Stockholmsmässan AB. § 2 Styrelsen har sitt säte i Stockholm. § 3 Föremålet för och det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är bedriva försäljning och administration av utställningar, kongresser, konferenser, mässor och evenemang. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Stockholms stads kompetens. I händelse av höjd beredskap enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap ska bolaget även kunna bistå och bidra i den ultimata ägaren Stockholms stads uppgifter och åtaganden inom den del av det civila försvaret som staden ska bedriva. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliserings- principen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag, samhällsutveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Bolaget ska i enlighet med 10 kap. 3 § 6 p. kommunallagen (2017:725) ge allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla aktieägaren. § 4 Aktiekapitalet ska vara lägst sexmiljoner (6 000 000) kronor och högst tjugomiljoner (20 000 000) kronor. Antalet aktier ska vara lägst sextusen (6 000) stycken och högst tjugotusen (20 000) stycken. § 5 Styrelsen ska ha lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 10 suppleanter. Stockholms kommunfullmäktige väljer ledamöter och suppleanter samt bland dessa ordförande och vice ordförande för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas till tiden vid slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. § 6 För granskning av bolagets årsredovisning tillsammans med bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Istället för revisor och revisorssuppleant får utses ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och suppleant gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Stockholms kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor och en suppleant för denna, dock längst till slutet av den årsstämma som hålls året efter det år då allmänna val till fullmäktige förrättas nästa gång. § 7 Kallelse till bolagsstämma sker genom brev tidigast fyra och senast två veckor före stämman. § 8 Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas. 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av justerare 4. Godkännande av dagordningen 5. Pröva om stämman har blivit kallad i rätt tid och på rätt sätt 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt (i förekommande fall) koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt (i förekommande fall) koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter 11. Val av en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett registrerat revisionsbolag 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 13. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl § 9 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. § 10 Den som vill överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska göra en skriftlig anmälan till bolagets styrelse och erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien. I anmälan anges de villkor som gäller för förköpet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar. När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad med uppmaning till den som vill använda sig av förköpsrätten att skriftligen ge in sitt förköpsanspråk till bolagets styrelse inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av bolagets styrelse. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i proportion till tidigare innehav mellan dem som gett in ett förköpsanspråk. Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse. Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. § 11 Kommunstyrelsen i Stockholms stad har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock bara om det inte hindras av författningsreglerad sekretess. § 12 Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. • Bildande av bolag, • Investeringar, till exempel köp av fast egendom, överstigande 300 mnkr exklusive mervärdesskatt, samt • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. § 13 Denna bolagsordning får inte ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande. _________________