Vatten och avlopp: Stora investeringar för bättre Stockholm

[2_Styrelseprotokoll nr 1 för Stockholm Vatten AB, 2026.pdf] DSTOCKHOLM Ill VATTEN ~OCH AVFALL 1 (7) PROTOKOLL 1/2026 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten AB den 12 februari 2026. Plats: Bryggerivägen 10, Bromma Justeras: Gabrielle Gjerswold Elisabeth Hellström Närvarande: Ordförande Gabrielle Gjerswold Vice ordförande Anna Cederschiöld Stuart ersattes av Elisabeth Hellström Övriga beslutande ledamöter eller som ledamottjänstgörande suppleant Gunnar Söderholm Eli Rätväg Deniz Butros Rose-Marie Rooth Bertil Timan Sara Svanström ersattes av Inga Osbjer Marcus Wangel Henrik Juhlin Ej tjänstgörande ersättare: Johan Heinonen Johan M Sanne Thomas Ehrnström Michael Sigge Arbetstagarrepresentanter Mikael Greek, Kommunal Lena Ringström, SACO Malena Karlsson, Vision övriga närvarande:VD Christian Rockberger, borgarrådssekreterare Gabriele Dorrian Werner, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Alander Petren, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund Anmältförhinder: Anna Cederschiöld Stuart, Sara Svanström, Nadja Sandberg, Anders Trojenborg, Sophie Perulfoch Love Bergström e Dokument-ID09222115557570386402 SigneratSÖ,GG,EH OSTOCKHOLM l)l,IVATTEN ~OCH AVFALL 2 (7) § 1. Utseende av protokolljusterare Attjämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström. § 2. Anmälan av protokoll Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 17 december 2025 (nr 9/2025) ärjusterat och utsänt Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 3. VD informerar Verkställande direktören föredrog bland annatföljande punkterför styrelsen: • lnvesteringsprojekt - genomgång • Helårsresultat 2025 • Måluppföljning 2025 § 4. Finansiell månadsrapport - november 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning. Särskilt uttalande från Elisabeth Hellström m.fl, Inga Osbjer& Marcus Wangel Vi vill börja med att tacka bolagetför månadsrapporten. Dock hade vi önskat mer underlag kring varför utvecklingen fortsätter som den gör samtvilka konsekvenser det fårför bolaget att nästan 92 procent av låneramen är utnyttjad - särskilt i ett läge med fortsatt osäkert omvärlds- och ränteläge. Vi hade också önskat mer information om hur den finansiella situationen de facto påverkar bolagets möjlighet att genomföra planerade investeringar. Avslutningsvis innebär rapporten att vi som styrelse får ett relativt begränsat underlag kopplat till de risker, strategiska val och framtida handlingsalternativen som bolaget står inför. Det försvårarför oss att vara ett stöd för bolaget och representera stockholmarna i ett av kommunens allra viktigaste bolag. e Dokument-ID092221.1555757038G402 SigneratSÖ,GG,EH ml STOCKHOLM l)llVATTEN ~OCH AVFALL 3 (7) § 5. Pedagogiskt stöd till barn och unga Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att ge VD i uppdrag att teckna avtal med Stiftelsen Skansen avseende pedagogiskt stöd till barn och unga vid Baltic Sea Science Centerför ett belopp om maximalt 3,0 mnkr årligen. § 6. Projekt 410637 Lovö södra - nytt vattenverk - lnriktningsbeslut Styrelsen beslutade att bordlägga ärendettill nästkommande styrelsemöte § 7. Projekt 1968 Svartvik - lnriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt 1968 Svartvik fatta inriktningsbeslut och bevilja upp till 17 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudgetom 250 mnkr inklusive framtida kostnadsutveckling. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram § 8. Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby- Reviderat inriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 20,8 mnkr till en total om upp till 45 mnkrför planeringsfasen, med en indikativ totalbudgetom 636 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. Förgäveskostnaderför projektet belastas bolaget med ca 8 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. överlämna ärendettill Stockholm Vatten och Avfall AB för beslut och vidare hantering. § 9. Projekt 410476 Tenstadalens dagvattenpark- reviderat inriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt410476 Tenstadalen dagvattenpark fatta reviderat inriktningsbeslut enligt bilaga. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. e Dokument-ID09222ll5557570386402 SigneratSÖ,GG,EH RSTOCKHOLM Ill VATTEN ~OCH AVFALL 4(7) § 10. Projekt 410963 Gamla Tyresövägen HV600Bt Sentab - Genomförandebeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt410963 Gamla Tyresövägen HV600Bt Sentab fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 52 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. § 11. Projekt 460444 Biologisk rening luftningsbassänger biolinjer 2-5 - Genomförandebeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt för projekt460444 Biologisk rening luftningsbassänger biolinjer 2-5 fatta genomförandebeslut och bevilja upp till 225 mnkrför projektets genomförande inklusive framtida kostnadsutveckling. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. § 12. Projekt 362139 Hornsbruksgatan - Reviderat genomförandebeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt för projekt 362139 Hornsbruksgatan fatta revideratgenomförandebeslut och bevilja utökning med 38 mnkr till en total om 60 mnkrför projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. Särskilt uttalande av Gabrielle Gjerswold, Deniz Butros m. fl, Gunnar Söderholm m. fl. och Henrik Juhlin Vi konstaterar att projektet innebär en mycket låg finansieringsgrad. Beräknade anläggningsavgifter uppgår till cirka 3,5 mnkr, motsvarande en täckningsgrad om cirka 11 procent. Vi ser det som oerhört problematiskt att projekt av detta slag genomförs på ett sätt där taxekollektivetfår bära en så stor del av kostnaden. Samtidigt noterar vi att anläggningsavgifterna höjts avsevärt under innevarande och föregående mandatperiod utan att de ännu fullt uttäcker kostnaderna i detta och liknande projekt. Mot denna bakgrund vill vi särskilt understryka vikten av att Stockholm Vatten AB involveras så tidigt som möjligt i exploateringsprocesserna, så att VA-lösningarna kan optimeras och kostnadsrisker hanteras i tid. Vi ser att samverkan mellan bolaget och exploateringskontoret redan har förbättrats jämfört med tidigare, men bedömer att detta arbete måste fortsätta och förstärkas. e Dokument-ID09222115557570386402 SigneratSÖ,GG,EH fflSTOCKHOLM l)l)AVATTEN ~OCH AVFALL 5(7) § 13. Projekt 410898 Utloppsledning Saltsjökvarn, Henriksdals reningsverk - Reviderat genomförandebeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt410898 Utloppsledning Saltsjökvarn, Henriksdals reningsverk fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 30 mnkr till en total om 140 mnkr för projektets genomförande. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. § 14. Deltagare och ombud till Svenskt Vattens Vattenstämma samt föreningsstämma 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att från styrelsens sida utse två deltagare från majoriteten (Deniz Butros och Henrik Juhlin) samttvå deltagare från oppositionen (Anna Cederschiöld Stuart och Michael Sigge) att delta vid Vattenstämman. utse Henrik Juhlin till ombud attföreträda Stockholm Vatten AB under ordinarie föreningsstämma i SvensktVatten 2026. § 15. Val av styrelserepresentanter samt ombud till förbundsmöte i Tyresåns Vattenvårdsförbund Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt utse Sigrid De Geytertill ombud vid årsstämman med Tyresåns Vattenvårdsförbund den 23 april 2026, och vid eventuella extra stämmorförtiden fram till ordinarie årsmöte år 2027. Sigrid De Geyter har rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe som ombud. nominera Gabrielle Gjerswold till ledamot och Bertil Timan till suppleant i styrelsen för Tyresåns Vattenvårdsförbund. § 16. Val av ombud till årsstämma för Mälarens vattenvårdsförbund Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Sigrid De Geytertill ombud vid årsstämman med Mälarens Vattenvårdsförbund den 5 maj 2026, och vid eventuella extra stämmor förtiden fram till ordinarie årsmöte år 2027. Sigrid De Geyter har rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe som ombud. e Dokument-ID09222115557570386402 SigneratSÖ.GG,EH gSTOCKHOLM Ill VATTEN ~OCH AVFALL 6(7) § 17. Lägesrapport SFA februari 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA februari 2026 godkänns. Lägesrapport SFAfebruari 2026 överlämnas till Stockholm Vatten och Avfall AB för vidare hantering. § 18. Anmälan om fattade investeringsbeslut, juli - december 2025, 10-50 mnkr Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 19. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut, juli - december 2025, för upphandlingar över 10 mnkr Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 20. Lägesrapport stora investeringsprojekt >200 mnkr, december 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten. Särskilt uttalande från Elisabeth Hellström m.fl, Inga Osbjer & Marcus Wangel Det är glädjande att se att så många av bolagets större projekt bedöms rymmas inom beslutade och indexuppräknade budgetramar. Rapporten är helt klart ett bevis för bolagets hårda arbete med att komma till rätta med de problem som tidigare rått - det blir inte minst synligt i och med att kontrollen och budgeten hålls bättre i nya projekt. Givet projektens storlek och projekttid vill vi dock fortsatt understryka behovet av god ekonomisk kontroll och redogörelser till styrelsen - inte minst för att de äldre projekten ska gå i hamn, samt att nya projekt ska kunna startas utifrån de bästa av förutsättningar. e Dokument-ID092221.15557570386402 SigneratSÖ,GG,EH lffllSTOCKHOLM IJ,IVATTEN ~OCH AVFALL 7 (7) § 21. Lokalt åtgärdsprogram Strömmen Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt 1. Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen, Genomförandeplan (bilaga 2), antas. 2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. § 22. Avrapportering av måluppfyllelse för bolagets LAP-arbete år 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lägesredovisningen. § 23. Anmälan om revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpnings­ anvisningar avseende bolagens investeringar Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt godkänna anmälan. § 24. Övriga anmälningsärenden Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslagetatt godkänna anmälan. Vid protokollet Susanne Österlund e Dokument-ID09222115557570386402 SigneratSÖ,GG,EH Verifikat Dakument-ID 09222115557570386402 Dokument Styrelseprotokollnr1förStockholmVattenAB2026 Huvuddokument 7sidor Startades2026-02-1908:5009CET(+0100) avSusanne Österlund (SÖ) Färdigställt2026-02-2208:21:44CET(+0100) Signerare I Susanneösterlund(SÖ) GabrielleGjerswold(GG) I StockholmVatten ochAvfallAB Ordförande susanne.osterlund@svoa.se gabrielle.gjerswold@mp.se BanklD BanklD Namnetsom returneradesfrånsvensktBani<IDvar Namnetsom returneradesfrån svensktBanklDvar "SusanneElisabeth Österlund" "ANNAGABRIELLEGJERSWOLD" Signerade2026-02-1909:06:50 CET(+0100) Signerade2026-02-2208:18:37CET(+0100) ElisabethHellström(EH) elisabeth@hellstromkommunikation.se BanklD Namnetsom returneradesfrån svensktBani<IDvar"Anna Elisabeth Margareta Hellström" Signerade2026-02-2208:21:44CET(+0100) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557570386402 Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsaresomtexAdobe Readersom kan visa dolda bilagorför att se bilagorna. Observera att om dokumentetskrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskriftsaknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställeratt integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. Förer bekvämlighet tillhandahållerScrive även en tjänstför att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 2/2