Godkännande av protokoll för Kulturhuset Stadsteatern AB.

[Ärende 3 a Protokoll.pdf] Protokoll nr 1/2026 Sida 1 (14) 2026-01-27 Protokoll 1/2026 fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde tisdagen den 27 januari 2026 kl. 17:00-18:00, Bandlerrummet, Benny Fredrikssons torg 5 Ledamöter Helene Öberg (MP) Ordförande Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande Frida Bengtsson (S) David Persson (S) Maria Hannäs (V) Jonas Naddebo (C) Rickard Hasslev (M) Suppleant ersätter Cecilia Brinck (M) Övriga närvarande Eva Risberg Suppleant Håkan Sandh Suppleant Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant Ida Bengtzon Suppleant Malin Dahlberg VD Maya Berggren - Administrativ / Ekonomichef Irma Ortega Cruz Borgarrådssekreterare Andreas Ericsson Borgarrådssekreterare Urban Riismark - Arbetstagarrepresentant Eva Kopito - §1 Programansvarig Samtal/Debatt Paragraf §§1-13 Sekreterare Gabriella Eriksson, Bolagsjurist Protokoll nr 1/2026 Sida 2 (14) 2026-01-27 § 1 Mötets öppnande. Föredragning av Eva Kopito, programansvarig Samtal/Debatt om Valtider 2026 gick igenom kommande programpunkter. Protokoll nr 1/2026 Sida 3 (14) 2026-01-27 § 2 Utseende av justerare. Ordförande Helene Öberg och vice ordförande Rasmus Jonlund utsågs att justera dagens protokoll. Protokoll nr 1/2026 Sida 4 (14) 2026-01-27 § 3 Anmälan av föregående protokoll 7/2025 (bifogas). Föregående protokoll 7/2025 anmäldes. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-1 Ärende 3 Protokoll 2025-12-11 Protokoll nr 1/2026 Sida 5 (14) 2026-01-27 § 4 Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 31 december 2025. Malin Dahlberg redogjorde för aktuella händelser och rapporterade om ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2025-12-30. Det konstateras att 2025 är ett rekordår avseende publik och biljettintäkter. Bolaget startar 2026 på en stabil bas. Protokoll nr 1/2026 Sida 6 (14) 2026-01-27 § 5 Fastställa verksamhetsberättelsen för år 2025 (bifogas). Styrelsen beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen för år 2025, enligt bilaga 5 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-17 Ärende 5 a Beslut fastställa verksamhetsberättelsen KHST 2026/23-23 Ärende 5 b Verksamhetsberättelse 2025 ILS rapport KHST 2026/23-24 Ärende 5 b1 Hållbarhetsrapport 2025 KHST 2026/23-20 Ärende 5b2 KHST 251 Innovationssatsningar 2025 KHST 2026/23-21 Ärende 5 c Ekonomisk rapport utfall 2025 KHST 2026/23-22 Ärende 5 d Statistik utfall 2025 Protokoll nr 1/2026 Sida 7 (14) 2026-01-27 § 6 Uppföljning revisorernas rekommendationer (bifogas). Styrelsen beslöt att underlaget mottagits, enligt bilaga 6 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-2 Ärende 6 a Underlag uppföljning rekommendationer 2025 KHST 2026/23-3 Ärende 6 b Uppföljning revisionskontorets rekommendationer 2025 Protokoll nr 1/2026 Sida 8 (14) 2026-01-27 § 7 Uppföljning internkontrollplan 2025 (bifogas). Styrelsen beslöt att underlaget mottagits, enligt bilaga 7 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-4 Ärende 7 a Underlag uppföljning internkontroll KHST 2026/23-5 Ärende 7 b Uppföljning Internkontrollplan 2025 Protokoll nr 1/2026 Sida 9 (14) 2026-01-27 § 8 Rapportering av GDPR- årsrapport från dataskyddsombudet för 2025 (bifogas). Gabriella redogjorde muntligt för rapportens sammanfattning. Det anmälde att GDPR-årsrapport mottagits, enligt bilaga 8 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-6 Ärende 8 a Anmälan GDPR-årsrapport KHST 2026/23-7 Ärende 8 b GDPR årsrapport 2025 Protokoll nr 1/2026 Sida 10 (14 ) 2026-01-27 § 9 Beslut om antagande av Stockholms stads riktlinjer om representation, mutor och jäv samt Kulturhuset Stadsteaterns anvisningar (bifogas). Styrelsen beslöt att anta Stockholms stads riktlinjer om representation, mutor och jäv samt Kulturhuset Stadsteaterns anvisningar (bilaga 9 b och 9 c). Handlingar i ärendet KHST 2026/23-8 Ärende 9 a Beslut om antagande av riktlinjer för representation, mutor och jäv KHST 2026/23-9 Ärende 9 b Riktlinjer om representation mutor och jäv KHST 2026/23-10 Ärende 9 c Lokal anvisning representation mutor jäv etc 260116 Protokoll nr 1/2026 Sida 11 (14 ) 2026-01-27 § 10 Beslut om antagande av stadsgemensamma styrdokument utifrån kompletterande ägardirektiv (bifogas). Styrelsen beslöt att anta stadsgemensamma styrdokument utifrån kompletterande ägardirektiv, enligt lista, bilaga 10 b samt analyserna 10 c och 10 d. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-11 Ärende 10 a Beslut om stadsgemensamma styrdokument kompletterande ägardirektiv KHST 2026/23-12 Ärende 10 b Kompletterande ägardirektiv KHST 2026/23-13 Ärende 10 c Analys av chefsstruktur KHST 2026/23-14 Ärende 10 d Analys av Heltid som norm Protokoll nr 1/2026 Sida 12 (14 ) 2026-01-27 § 11 Beslut angående attesträtt (bifogas). Styrelsen beslöt att fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bilaga 11 b. Handlingar i ärendet KHST 2026/23-15 Ärende 11 a Beslut Attesträtter KHST 2026/23-16 Ärende 11 b Attesträtter 251211 Protokoll nr 1/2026 Sida 13 (14 ) 2026-01-27 § 12 Övriga anmälda ärenden. Inga övriga anmälningsärenden. Protokoll nr 1/2026 Sida 14 (14 ) 2026-01-27 § 13 Mötets avslutande. Nästa styrelsemöte är 10 mars. Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera