Stockholm Vatten och Avfall AB:s styrelsemöte om ekonomi och taxor

[Styrelseprotokoll nr 4 för Stockholm Vatten och Avfall AB 2026.pdf] R STOCKHO LM Ill VATTEN ~ O CH AVFALL 1 (5) PROTOKOLL 4/2026 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten och Avfall AB den 11 juni 2026. Plats: Bryggerivägen 10 , Bromma Ju ste ras : Gabrielle Gjersw old Elisabeth Hellström Närvarande: Ordfö rande Vice ordfö rande Gabrielle Gjerswold Anna Cederschiöld Stuart ersattes av Elisabeth Hellström ö vriga beslutande ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Ej tjänstgörande ersättare: Arbetstagarrepresentanter Gunnar Söderholm Eli Rätväg ersattes av Nadja Sandberg Deniz Butros ersattes av Thomas Ehrnström Rose-Marie Rooth Bertil Timan Sara Svanström ersatts av Michael Sigge Marcus Wangel Anders Trojenborg Johan Nilsson Mikael Greek, Kommunal Malena Karlsson, Vision Övriga närvarande: VD Christian Rockberger, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefa n Rosengren, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund Anmält förhinder: Anna Cederschiöld Stuart, Eli Rätväg, Sara Svanström, Johan Heinonen, Johan M Sanne och Inga Osbjer Do ku m e nt -ID 09222 11555758 1127634 e Sig ner at SÖ, GG, EH g STOCKHO LM Iii VATTEN ~ O CH AVFALL 2 (5) § 1. Val av styrelsens sekreterare Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnat förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att till styrelsens sekreterare utse Susanne Österlund. § 2. Val av justerare jämte ordföranden Att jämte ordfö rande Gabrielle Gjersw old justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström. § 3. Anmälan av protokoll Anmälan av protokoll från styrelsemötet den 8 maj 2026 (nr 3 och 3a/2026) är justerade och utsända Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 4. Finansiell månadsrapport - mars 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning. § 5. Tertial 1 & prognos 1 2026 inklusive rapportering Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att godkänna koncernens ekonomiska utf all tertial 1 och prognos 1 2026, inklusive rapportering, för Stockholm Vatten och Avfall AB Särskilt utt alande från Bertil Timan m.fl. och Marcus Wangel Bolaget befinner sig på en viktig resa vad gäller att utveckla och kontrollera kostnadsutvecklingen och styrningen. I flera hänseenden börjar vi se resultatet av denna. Det är nu viktigt att gå från planerings- och utvecklingsfas till att omsätta dessa i konkreta resultat. Trots omfattande investeringar och ett stort samhällsansvar återkommer rapporten till att styrning, intern kontroll och investeringsprocesser fortsatt behöver utvecklas, samtidigt som flera av revisionens rekommendationer ännu inte är fullt implementerade. För ett av Sveriges största kommunala bolag med samhällsviktiga investeringar i miljardklassen är detta ett viktigt fokusområde för bolaget framåt. Do kum e nt -ID 09222 115557581127634 e Sig ner at SÖ, GG, EH Im.I STOCKHOLM Ill VATTEN ~ O CH AVFALL 3 (5) Ett överskott som uppstår därför att planerad verksamhet inte genomfö rs bör analyseras noggrant så att det inte döljer utmaningar som behöver hanteras. Samtidigt står bolaget inför betydande ekonomiska risker kopplade till den höga investeringsnivån, den stora skuldsätt ningen och osäkerheter kring räntor, lagstiftning och framtida intäkter. Mot den bakgrunden behöver prioriteringarna bli tydligare och den ekonomiska styrningen stärkas för att minska risken för stora taxeökningar för stockholmarna. Vi noterar även att flera av bolagets egna mål bedöms bli utmanande att nå. Exempelvis konstateras att målet för insamling av matavfall till biologisk behandling inte kommer att uppnås med nuvarande utveckling. Samtidigt innehåller rapporten ett stort antal hänvisningar till pågående utredningar, strategier och dialoger, och vi ser fram emot att ta de l av de konkreta åtgärder och mätb ara resultat som dessa processer leder till. Vår uppfattning är att Stockholm Vatten och Avfall behöver ha ett fortsatt starkt fokus på sitt kärnuppdrag - att säkerställa en trygg vattenfö rsörjning, en eff ektiv avloppsrening och en väl fungerande avfallshantering. Vi vill betona vikten av en starkare ekonomisk kontroll, goda prioriteringar och en stark genomfö randekraft, där resurserna fokuseras på att leverera resultat till stockholmarna. § 6. Finanspolicy Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att Fastställa Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy för Stockholm Vatten och Avfall AB § 7. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att fastställa den ändrade arbetsordningen och instruktionen för bolagets verksamhet för Stockholm Vatten och Avfa ll AB. § 8. Uppdatering av instruktion för attest och inköp Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att fastställa instruktion för attest och inköp för Stockholm Vatten och Avfall AB. Do kum ent -ID 09222 115 55758 1127634 e Signe rat SÖ, GG, EH all STOCKHOLM Iii VATTEN ~ O CH AVFALL 4 (5) § 9. Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens årsrapport 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att godkänna bolagets förslag till åtgärder utifrån lämnade rekommendationer och överlämna svaret till revisionskontoret. §10. Koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att anta Riktlinje för hantering av externa remisser i Stockholms stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/116 5). §11. Lägesrapport SFA - juni 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA - juni 2026 godkänns. Lägesrapporten SFA - juni 2026 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom. §12 . Lägesredovisning stora investeringsprojekt >200 mnkr, T1 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten. § 13 . Övriga anmälningsärenden Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. Do kum en t -ID 09222 11555758 1127634 ei Sig ne rat SÖ, GG, EH lffll STOCKHO LM IJ1A VATTEN ~ O CH AVFALL 5 (5) § 14 . Val av dataskyddsombud Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att utse Anna Mellqvist som dataskyddsombud från och med 1 september 2026. Vid protokollet Susanne Österlund Do ku m ent -ID 09222 11555758 1127 634 e Sig ne rat SÖ, GG, EH Verifikat Dokum ent -ID 09222115557581127634 Dokum ent Styrelseprotokoll nr 4 för SVOAAB2026 Huvud d o kum ent 5 sid o r St art ad es 2026-06-16 12:31:21 CEST (+0200) av Susanne ö st erlund (SÖ) Färdigst ällt 2026-06-16 14:04:25 CEST (+0200) Signerare - - - • - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Susanne Osterlund (SÖ) St ockho lm Vat ten och Avfall AB susanne.o st erlu nd @svoa.se Ba n k l D Nam net so m ret urn erad es från svenskt Bank lD var "Susanne Elisabet h Öst erlund " Sig nerad e 2026-06-16 1 2:37:09 CEST (+0200) Gabrielle Gjerswold (GG) Ordfö rande gab rielle.gjerswo ld@m p .se Ba n k l D Ba n k l D Nam net so m return erad es från svenskt Ban k lD var "ANNA GABRIELLE GJERSWOLD" Signerad e 2026-06-16 1 2:59 1 2 CEST (+0200) Elisabeth Hellström (EH) elisab et h@hellst rom ko m m u nikat io n.se Nam ne t so m ret urn erades från svenskt BanklD var "Anna Elisab et h Margaret a Hellst röm " Signe rade 2026-06-16 14:04:25 CEST (+0200) 1/ 2 Verifikat Dokument -ID 09222115557581127634 Det t a verifikat är ut färdat av Scrive. Se de do lda bilagorna för mer info rmat ion/ bevis om detta dokum ent. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera , att om dokum ent et skrivs ut kan int e int egrit eten i papperskopian bevisas enligt nedan och at t en vanlig 1 papperut skrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digit ala signat uren (elekt roniska förseglingen) 1 säkerst äller at t int egrit et en av dett a dokument , inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas mat emat isktI och oberoende av Scrive. För er bekväm lighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för at t kont rollera do kum ent et s int egrit et aut omat iskt på: htt ps:/ / scrive.co m/ verify 2/ 2