Rapport om S:t Eriks arbete med stadsutveckling

[Tjänsteutlåtande: Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB.pdf] S:t Erik Markutveckling Kaplansbacken 10 Stadshuset 105 35 Stockholm Växel 08-508 290 00 info@sterikmark.se sterikmark.se Sida 1 (9) Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2026, S:t Erik Markutveckling AB Förslag till beslut Styrelsen godkänner tertialrapport 1 samt prognos 1 för år 2026 för S:t Erik Markutveckling AB. Sammanfattning Resultat efter finansnetto för första tertialet 2026 uppgick till 0 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansnetto för 2026, exklusive realisationsresultat, beräknas uppgå till -31 mnkr. I månadsskiftet oktober/november förväntas Fastighets AB Flanören överlåta Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Prognostiserat realisationsresultat uppgår till 45 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgick till -36 mnkr. I januari 2026 förvärvades Mässfastigheter i Stockholm AB. Under sista tertialet 2026 förväntas Fastighets AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB och Fastighets AB Flanören förväntas sälja Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Ingen av dessa tre transaktioner beaktades i budget vilket förklarar avvikelser mellan budget och prognos. Koncernens omsättning under perioden uppgick till 125 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för 2026 beräknas uppgå till 390 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 1 082 mnkr och prognostiseras uppgå till 1 562 mnkr för helåret. Ärendet Kort om verksamheten och marknadsläget Koncernen S:t Erik Markutveckling AB har för närvarande 17 dotterbolag, varav 14 fastighetsägande bolag och 3 holdingbolag. Koncernens uthyrningsbara area uppgår till cirka 360 000 kvm uthyrningsbar yta i stadsutvecklingsområdena Ulvsunda, Slakthusområdet, Årsta park, Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, Frihamnen/Värtahamnen, Älvsjödalen samt i innerstaden och Västberga. Fastigheternas sammanlagda marknadsvärde för Handläggare Anna Ullberg Telefon: 08-50829924 Till Styrelsen 2026-06-08 S:t Erik Markutveckling Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 2026-05-22 Kungsklippan 6 112 25 Stockholm daniel.lauridsen@stockholm.se start.stockholm Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 2 (9) nuvarande bestånd uppgick per årsskiftet 2025/2026 till drygt 4 600 mnkr. Under hösten 2026 förväntas Fastighets AB Godsfinkan, belägen i Hammarby Sjöstad, överlåtas till SISAB. Fastigheternas läge framgår av kartan nedan. För närvarande finns små vakanser i bolagets fastigheter, där uthyrningsarbete sker med hänsyn till förestående stadsutveckling. Ulvsunda Fastighets AB G-mästaren med Gjutmästaren 6 och 9 har idag cirka 100 000 kvm uthyrningsbar lokalarea i fastigheten Gjutmästaren 6 i Ulvsunda, som numer kallas Bryggeriet i Bromma. Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Stockholm Vatten och Avfall AB hyr lokaler för sitt huvudkontor med moderna, flexibla och effektiva kontorslokaler, lagerlokaler och fordonsförråd. Delar av bryggeribyggnaden ska byggas om till ett idrottscentrum mm. Den nya idrottsanläggningen kommer att omfatta totalt cirka 20 000 kvadratmeter med fyra fullstora idrottshallar, varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på cirka 2 300 personer. Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bland annat bordtennis, cricket, boule, dans, fäktning med mera. Arbete med uthyrning av kringliggande vakanta lokaler samt re-investeringar i ny infrastruktur kommer pågå i etapper. Delar av de vakanta ytorna planeras för kulturändamål. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 3 (9) Den miljöskuld som finns inbyggd och kvarlämnad, sedan det bedrevs ett bryggeri i fastigheten, kommer succesivt att saneras. För tillfället utreder bolaget förutsättningarna för att installera solceller på Gjutmästaren, där det finns reservation för inflygningen över Bromma. Fastighets AB Valsverket innehar tomträtten till Valsverket 10 i Ulvsunda med en total uthyrningsbar area om cirka 16 600 kvm för lager och logistik. Lokalerna är i sin helhet uthyrda till Bauhaus med tillfällig butiksanvändning. Fastighets AB Valsverket 7 innehar tomträtten till Valsverket 7 i Ulvsunda. Tomträtten förvärvades i början av 2025 i samråd med exploateringskontoret. Fastigheten bedöms strategiskt viktig för staden i kommande stadsutveckling av Ulvsunda och innehavet underlättar planeringen av kommande gatustruktur. Valsverket 7 är till stora delar tomställd och bolaget kommer verka för att hyra ut lokalerna med tillfälliga hyreskontrakt. I slutet av 2025 hyrdes halva plan 1 ut till Westin Buss. Fastighets AB Valsverket 89 innehar tomträtten till Valsverket 8 och 9 i Ulvsunda. Tomträtterna förvärvades i början av 2025 i samråd med exploateringskontoret. Fastigheterna bedöms strategiskt viktiga för staden i kommande stadsutveckling av Ulvsunda och innehavet underlättar planeringen av kommande gatustruktur. Valsverket 8 och 9 är fullt uthyrda. Slakthusområdet Fastighets AB Charkuteristen innehar tomträtten till Isterbandet 6 i Slakthusområdet. Byggnaden innehåller cirka 2 200 kvm kontor som är uthyrda till arbetsmarknadsförvaltningen. Fastigheten omfattas av ett pågående detaljplanearbete, där bolaget planerar för en byggrätt om 7 000 kvm. Hammarby Sjöstad Fastighets AB Godsfinkan innehar tomträtt till Godsfinkan 1 i Hammarby Sjöstad med tre sammanbyggda huskroppar för skola och kontor. Totalt omfattar fastigheten cirka 8 900 kvm uthyrbar yta, varav 2 540 kvm avser skola. Bolaget har startat upp ett detaljplanarbete med avsikt att skolans lokaler ska bli planenliga samt skapa förutsättning för eventuell utökning av skolverksamhet. Bolaget har tecknat avtal med Sisab om flytt av deras huvudkontor till kontorslokalerna i Godsfinkan, samt överenskommelse om kommande överlåtelse av fastigheteten till Sisab. Kommunfullmäktige fattade beslut om överlåtelsen under hösten 2025 och tillträde planeras till månadsskiftet september/oktober 2026. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 4 (9) Årsta park och Norra Djurgårdsstaden Fastighets AB Grosshandlarvägen innehar två tomträtter belägna vid Årsta park, Vasslan 4, och i Norra Djurgårdsstaden, Ängsbotten 8. Samtliga lokaler i fastigheterna är uthyrda och förvaltas för närvarande i avvaktan på förestående stadsutveckling. Västberga Langobardia AB innehar en tomträtt i Västberga. Uthyrbar yta uppgår till cirka 4 000 kvm. Kontinuerligt uthyrningsarbete fortgår av befintliga samt över tiden tillkommande vakanser. Frihamnen, Värtahamnen och innerstaden Fastighets AB Kylrummet innehar byggnaderna Banankompaniet och Magasin 1 på ofri grund i Frihamnen. Magasin 1 har en uthyrningsbar area om cirka 7 800 kvm kontor och lager. Banankompaniet har en uthyrningsbar area om cirka 4 000 kvm lager och kontor. Båda fastigheterna är fullt uthyrda. Lokalerna i Banankompaniet är uthyrda till en aktör inom kultur- och eventverksamhet. S:t Erik Tullhusen AB äger två byggnader på ofri grund på Stadsgårdskajen och tre byggnader på Skeppsbron med en uthyrningsbar area om totalt cirka 23 000 kvm. Byggnaderna innehåller Fotografiska museet, kulturverksamhet och restauranger. Bolaget har återupptagit planarbete på Skeppsbron med inriktning på att befästa nuvarande verksamhet i byggnaderna. Samtliga lokaler är fullt uthyrda. Fastighets AB Flanören äger fyra byggnader på ofri grund på Norr Mälarstrand, Blasieholmen och Strandvägen. Byggnaderna har en uthyrningsbar area om totalt cirka 2 200 kvm och innehåller restaurang, kontor med mera. Bolaget har inlett dialog med staden kring tilltänkta etableringen av Förintelsemuseet i Tullhus Blasieholmen och planerar överlåta byggnaden till fastighetsnämnden i månadsskiftet oktober/november 2026. S:t Erik Frihamnen AB äger 18 byggnader på ofri grund i Frihamnen och Värtahamnen med en total uthyrningsbar area om cirka 5 300 kvm lager, kontor med mera. Byggnaderna planeras inom fem till tio år överlåtas vidare till exploateringsnämnden för att ingå i stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden. Uthyrning av uppkomna vakanser på tillfälliga hyreskontrakt är prioriterat. Fastighets AB Hamburg innehar den bebyggda tomträtten Hamburg 3 i Värtahamnen med cirka 5 000 kvm kontor. Bolaget har tecknat avtal med Norms and Friends AB om 3 250 kvm, som avser öppna upp en kulturevent- och utställningsverksamhet med inriktning på queer historia under början av 2026. Befintlig hyresgäst Newton har sagt upp sitt hyresavtal för avflyttning. Arbete med att hitta ny hyresgäst till den lokalen samt övrig Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 5 (9) cirka 700 kvm vakant kontorsyta har inletts. Utbildningsförvaltningen har bedömt fastigheten olämplig för kommande skolverksamhet i området. Bolaget för dialog med exploateringskontoret kring lämplig användning och inriktning av fastigheten i kommande stadsutveckling. Älvsjö Mässfastigheter i Stockholm AB innehar tomträtterna Mässhallen 1 och Sjöbotten 2 samt äganderätten Älvsjö Gård 1 i Älvsjö. Fastigheterna är bebyggda med Stockholmsmässan, Scandic Talk samt Älvsjö Gård, total BTA uppgår till cirka 190 000 kvm. Fastigheterna ingår i stadsutvecklingsområdet Älvsjödalen där staden planerar cirka 7 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser samt olika idrottsfunktioner, handel, kultur, service, skolor och förskolor. När området vid Älvsjö station utvecklas och en ny tunnelbanesträckning är färdig planeras byggnaderna överlåtas till exploateringsnämnden för att ge plats åt de nya bostäder och arbetsplatser som planeras i området. Stockholmsmässan kommer att välkomna utställare och besökare i befintliga lokaler minst fram till år 2034. Kostnadseffektiv förvaltning av byggnaderna fram till stadsutveckling är prioriterat av bolaget. Moderbolaget S:t Erik Markutveckling AB Moderbolagets egen verksamhet är av administrativ karaktär. Bolaget arbetar löpande med att säkerställa att de administrativa processerna är funktionella och effektiva. Under året kommer bolaget, förutom ordinarie förvaltning av dotterbolagen, att arbeta med att strategiskt pröva förslag till förvärv och försäljningar i syfte att främja Stockholms långsiktiga utveckling i enlighet med kommunfullmäktiges ägardirektiv. Förslag till fastighetsförvärv ska löpande prövas utifrån bolagets investeringsstrategi. Inom bolaget pågår även ett arbete avseende avyttring av ej strategiska objekt. Dialog om överlåtelse av Ulvsunda idrottscentrum förs med idrottsnämnden samt dialog om överlåtelse av Tullhuset på Blasieholmen förs med fastighetsnämnden. Kommentar till intäkter och kostnader Koncernen Resultat efter finansnetto för första tertialet 2026 uppgick till 0 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansnetto för 2026, exklusive realisationsresultat, beräknas uppgå till -31 mnkr. I månadsskiftet oktober/november förväntas Fastighets AB Flanören överlåta Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Prognostiserat realisationsresultat uppgår till 45 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgick till -36 mnkr. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 6 (9) I januari 2026 förvärvades Mässfastigheter i Stockholm AB. Under sista tertialet 2026 förväntas Fastighets AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB och Fastighets AB Flanören förväntas sälja Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Ingen av dessa tre transaktioner beaktades i budget vilket förklarar avvikelser mellan budget och prognos. Koncernens omsättning för perioden uppgår till 125 mnkr, varav den största andelen är hänförlig till Mässfastigheter i Stockholm AB, Fastighets AB G-mästaren och S:t Erik Tullhusen AB. Prognostiserad omsättning för koncernen år 2026 beräknas uppgå till 390 mnkr, fördelad enligt följande per bolag: • Mässfastigheter i Stockholm AB, 136 mnkr • Fastighets AB G-mästaren, 64 mnkr • S:t Erik Tullhusen AB, 38 mnkr • S:t Erik Frihamnen, 33 mnkr • Fastighets AB Kylrummet, 32 mnkr • Fastighets AB Grosshandlarv, 22 mnkr • Fastighets AB Valsverket, 21 mnkr • Fastighets AB Godsfinkan, 12 mnkr • Fastighets AB Flanören, 10 mnkr • Fastighets AB Charkuteristen, 6 mnkr • Fastighets AB Hamburg, 6 mnkr • Langobardia AB, 5 mnkr • Fastighets AB Valsverket 89, 3 mnkr • Fastighets AB Valsverket 7, 1 mnkr • S:t Erik Markutveckling AB, 1 mnkr Prognosen bygger på att gällande kontrakt med befintliga hyresgäster behålls under året. En bedömning har gjorts avseende tomma lokaler och möjligheterna att hyra ut dessa. Prognosen ligger högre än helårsbudget om 268 mnkr, vilket främst förklaras av förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar prognostiseras till 230 mnkr, varav 198 mnkr avser driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning. Underhållskostnaderna prognostiseras till 32 mnkr. Avvikelsen gentemot budgeterade underhållskostnader om 21 mnkr är helt hänförlig till det tillkommande förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. Löpande underhåll uppskattas till 12 mnkr och planerat underhåll till 20 mnkr. Planerade underhållsåtgärder utgörs främst av kostnader som staden påför bolaget för upprustning och iordningställande av de parker som kommer att övergå till staden. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 7 (9) Därutöver planeras för markarbeten såsom asfaltering, åtgärder på tak och fasad samt åtgärder kopplade till obligatorisk ventilationskontroll (OKV). Med anledning av eftersatt underhåll i Mässfastigheter i Stockholm AB planeras även för relativt omfattande brandskyddsåtgärder och OVK-åtgärder i de nytillträdda fastigheterna under året. Per 30 april 2026 uppgick koncernens finansiella skuld till 3 175 mnkr. För resterande två tertial under 2026 har räntan bedömts utifrån stadens prognos, vilket medför ett prognostiserat finansnetto för helåret om -93 mnkr. Periodens investeringar uppgår till 1 082 mnkr och prognostiseras uppgå till 1 562 mnkr för helåret. Jämfört med den budgeterade investeringsvolymen om 1 036 mnkr förklaras avvikelsen främst av förvärv av Mässfastigheter i Stockholm AB som inte var beaktad i budget, men även av ändrade förutsättningar i Fastighets AB G- mästaren. Bolaget arbetar kontinuerligt med att följa investeringsprojekt och justering i investeringstakt sker både för att betrygga sluttiden i projekten, och för att hålla projektbudget. Utöver bolagsförvärv består investeringarna främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgästanpassningar, energibesparande åtgärder, arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling samt förvärv av två bolag. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas nu till en central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena startade under 2024 och området utvecklas etappvis flera år framöver. Byggnaden är i huvudsak tomställd och den tidigare volymhandeln har flyttat ut. Fastighetens byggnader är uppförda 1970 och de infrastrukturella delarna har nått sin tekniska livslängd. De är dessutom inte anpassade för den användning den nya detaljplanen medger. Det krävs stora investeringar i vatten, avlopp, fjärrvärme, el samt styr- och regler. För att ha möjlighet att hyra ut lokaler kommer de även behöva hyresgästanpassas. Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 8 (9) Moderbolaget Moderbolagets intäkter består av främst av intäkter från dotterbolagen avseende vidarefakturering av gemensamma kostnader. Moderbolagets kostnader utgörs främst av finansiella kostnader och personalkostnader. Övriga kostnader avser bland annat konsultkostnader och lokalkostnader. Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgår till 485 mnkr per 30 april 2026, vilket medför ett negativt finansnetto för perioden om 4 mnkr. För helåret har räntan bedömts utifrån Stadens prognos, vilket medför ett prognostiserat finansnetto om -13 mnkr. ILS Stockholms Stads budget för 2026 innehöll följande tre inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden. - Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid - Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan - Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst - Stockholm ska vara en bra stad att åldras i med god omsorg och stor trygghet - Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning. - Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring - Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar - Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar - Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla - Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd - I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb - I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med - Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Tjänsteutlåtande Dnr STEM 2026/180 Sida 9 (9) - Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden - Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser - Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt I bifogad utfallsrapport redovisas S:t Erik Markutvecklings bidrag till de tre övergripande målen. Sammanfattningsvis kan konstateras att bolaget klarar uppställda mål och aktiviteter. Daniel Roos VD Bilagor 1. Tertialrapport 1 2026 koncernen 2. Tertialrapport 1 2026 moderbolaget 3. Utfallsrapport St Erik Markutveckling T1 2026 Attesterat av Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer: Namn Datum Daniel Roos, VD 2026-05-28 --- [Tertialrapport 1 2026 koncernen.pdf] Koncernen S:t Erik Markutveckling UTFALL PROGNOS BUDGET AVVIKELSE UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2026-04-30 2026 2026 2026 2025 Rörelsens intäkter 125 259 389 879 268 004 121 875 233 797 Rörelsekostnader -69 029 -230 344 -161 732 -68 612 -156 229 Resultat före avskrivningar 56 230 159 535 106 272 53 263 77 568 Avskrivningar -22 091 -82 301 -47 652 -34 649 -51 305 Koncernjusteringar -5 343 -15 032 -10 938 -4 094 -11 448 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER28 796 62 202 47 682 14 520 14 815 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 Räntekostnader -28 327 -93 122 -83 803 -9 319 -57 189 Summa finansiella intäkter och kostnader-28 327 -93 122 -83 803 -9 319 -57 189 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 469 -30 920 -36 121 5 201 -42 374 Rearesultat fsg anläggningstillgångar 0 45 390 0 45 390 -1 689 Nedskrivning av övervärde 0 0 0 0 0 Lämnat/erhållet koncernbidrag 0 0 0 0 0 RESULTAT FÖRE SKATT 469 14 470 -36 121 50 591 -44 063 Skatt -1 198 -6 069 5 187 -11 256 -275 Justeringar hänförliga till tidigare år 0 0 0 0 -135 Uppskjuten skatt 665 1 816 1 908 -92 2 646 Periodens resultat -64 10 217 -29 026 39 243 -41 827 Investeringar: Prognos Budget Stockholm Norra Station AB 972,9 139,0 Fastighets AB G-mästaren 561,6 805,0 S:t Erik Tullhusen AB 5,8 4,9 Langobardia AB 5,2 13,1 Fastighets AB Kylrummet 4,3 4,8 Mässfastigheter i Stockholm AB 3,9 0,0 Fastighets AB Grosshandlarvägen 3,4 3,4 Fastighets AB Hamburg 1,7 0,8 Fastighets AB Flanören 1,5 1,5 S:t Erik Frihamnen AB 0,9 0,3 Fastighets AB Valsverket 7 0,8 0,8 Fastighets AB Charkuteristen 0,2 0,1 Fastighets AB Godsfinkan 0,0 62,0 Totalt 1 562,2 1 035,7 --- [Tertialrapport 1 2026 moderbolaget.pdf] S:t Erik Markutveckling AB Org nr. 556064-5813 UTFALL PROGNOS BUDGET AVVIKELSE UTFALL RESULTATRÄKNING (TKR) 2026-04-30 2026 2026 2026 2025 Rörelsens intäkter Övriga intäkter 2 408 12 700 12 200 500 14 226 Summa rörelsens intäkter 2 408 12 700 12 200 500 14 226 Rörelsens kostnader Administrativa kostnader -2 140 -7 500 -7 000 -500 -7 581 Personalkostnader -3 398 -13 000 -13 000 0 -12 264 Summa rörelsens kostnader -5 538 -20 500 -20 000 -500 -19 845 Avskrivningar -3 -8 -8 0 -8 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -3 133 -7 808 -7 808 0 -5 627 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 24 887 81 753 72 251 9 502 47 117 Räntekostnader -28 868 -94 848 -85 346 -9 502 -58 256 Summa finansiella intäkter och kostnader -3 981 -13 095 -13 095 0 -11 139 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7 114 -20 903 -20 903 0 -16 766 Erhållna koncernbidrag 0 0 0 0 96 429 Lämnade koncernbidrag 0 0 0 0 -122 776 Skatt 1 465 4 306 4 306 0 0 Uppskjuten skatt 0 0 0 0 -116 Periodens resultat -5 649 -16 597 -16 597 0 -43 229 --- [Utfallsrapport S t Erik Markutveckling AB T1 2026.pdf] Sid. 1 (14) 2026-05-19 Utfallsrapport Tertial 1 2026 S:t Erik Markutveckling AB Sid. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar ......................................................................................................................... 3 Analys av ekonomisk utveckling .................................................................................................................... 4 Analys ..........................................................................................................................................................4 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .............................. 5 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.............................5 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .......................................... 6 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring ............6 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar ..........................8 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....................8 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .......... 9 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .........................9 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb ........................................................................ 11 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med ............................................12 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .............................12 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden ....................................13 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .........................................................................13 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt ...........................................................................................................................................14 Bilagor Bilaga 1: Investeringar Bilaga 2: Bilaga Lägesredovisning Stora Projekt Sid. 3 (14) Sammanfattande kommentar Bolagets uppgift är att äga, förvalta och utveckla fastigheter/aktier i fastighetsbolag i avvaktan på omvandling av fastigheterna till bostäder, arbetsplatser och andra ändamål i enlighet med stadens stadsutveckling. Bolaget ska löpande pröva förslag till förvärv av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga stadsutveckling. Under perioden inriktas verksamheten på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätta att söka strategiska utvecklingsprojekt och förvärv för stadens framtida behov. Inom bolaget pågår ett arbete avseende avyttring av ej strategiska objekt. Dialog om överlåtelse av Ulvsunda idrottscentrum förs med idrottsnämnden samt dialog om överlåtelse av Tullhuset på Blasieholmen förs med fastighetsnämnden. Rekommendationer från revisionskontoret Revisionskontoret bedömde att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolaget arbetar aktivt med fullmäktiges uppdrag och direktiv. Rekommendationer, åtgärder och tidplan anges i nedan tabell. Rekommendation Åtgärd Tidplan Uppdatera bolagets system för intern kontroll utifrån de nya tillämpningsanvisningarna som tagits fram av Stockholm Stadshus AB september 2025. Styrelsen reviderar ”System för intern kontroll”. Styrelsen fattade beslut på styrelsemötet den 17 april. Efter beslut arbetar bolaget enligt reviderat system för intern kontroll. Verifiera att kontrollen av att anlitade konsulter och entreprenader följer avtal och beslut. Till exempel genom att inhämta och kvittera underlag som stryker att löpande uppföljning och kontroller genomförs enligt rutin. VD har regelbundna möten med projektägare där kontroller som är genomförda behandlas. Dokumenteras genom mötesanteckningar och underlag sparas ned på ACC. Sker löpande under året. Stärka styrningen av investeringsprojektet, bland annat genom att ersätta befintlig styrgrupp med en styrgrupp som omfattar hela investeringsprojektet och uppdatera projektplan till att omfatta hela investeringsprojektet. Ny styrgrupp tillsätts. Projektplanen uppdateras till att omfattahela investeringsprojektet. Styrelsen fattade beslut om att tillsätta ny styrgrupp på styrelsemötet den 17 april. Projektplan är uppdaterad och godkänd av både bolagets interna styrgrupp samt den stadsövergripande styrgruppen. Säkerställa att det i rapporteringen av investeringarna i fastigheten Gjutmästaren 6 framgår uppgifter om riskbuffert och dess utveckling. Bolaget börjar inkludera riskbuffert i rapporteringen av investeringarna. Riskbuffert rapporteras nu i lägesrapporter samt styrgruppsrapporter för relevanta delprojekt Öka medarbetarnas kännedom om styrande dokument inom bolaget och inom Stockholms stad. (Rekommendationen är en rest från årsrapporten 2024) Interna och relevanta centrala styrdokument behandlas på måndagsmöten. Genomgångarna dokumenteras genom mötesagendor samt anteckningar. Sker löpande under året. En samlad genomgång av samtliga interna styrdokument sker innan sommaren. I och med förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB har bolaget övertagit en rekommendation från revisionskontoret som lyder: fastställ en aktuell underhålls- och investeringsplan för fastigheter i enlighet med stadens investeringsstrategi. Bolaget arbetar med rekommendationen. Sid. 4 (14) Analys av ekonomisk utveckling Analys Resultat efter finansnetto för första tertialet 2026 uppgick till 0 mnkr. Prognostiserat resultat efter finansnetto för 2026, exklusive realisationsresultat, beräknas uppgå till -31 mnkr. I månadsskiftet oktober/november förväntas Fastighets AB Flanören överlåta Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Prognostiserat realisationsresultat uppgår till 45 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgick till -36 mnkr. I januari 2026 förvärvades Mässfastigheter i Stockholm AB. Under sista tertialet 2026 förväntas Fastighets AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB och Fastighets AB Flanören förväntas sälja Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Ingen av dessa tre transaktioner beaktades i budget vilket förklarar avvikelser mellan budget och prognos. Periodens investeringar uppgår till 1 082 mnkr och prognostiseras uppgå till 1 562 mnkr för helåret. Jämfört med den budgeterade investeringsvolymen om 1 036 mnkr förklaras avvikelsen främst av förvärv av Mässfastigheter i Stockholm AB som ej var beaktad i budget, men även av ändrade förutsättningar i Fastighets AB G-mästaren. Bolaget arbetar kontinuerligt med att följa investeringsprojekt och justering i investeringstakt sker både för att betrygga sluttiden i projekten, och för att hålla projektbudget. Utöver bolagsförvärv består investeringarna främst av planerat idrottscentrum i Ulvsunda. I övrigt består investeringar av hyresgästanpassningar, energibesparande åtgärder, arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling samt förvärv av två bolag. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget har påbörjat fastighetsutveckling kring en ny inriktning i linje med framtagen detaljplan. Omvandlingen av fastigheten Gjutmästaren 6, gamla Pripps bryggeri, är den första etappen i planläggningen av Bällsta hamns södra del. Fastigheten, med populärnamnet Bryggeriet i Bromma, utvecklas nu till en central mötesplats för bland annat idrott och kultur, upplevelser, kontor och handel. Arbetena startade under 2024 och området utvecklas etappvis flera år framöver. Byggnaden är i huvudsak tomställd och den tidigare volymhandeln har flyttat ut. Fastighetens byggnader är uppförda 1970 och de infrastrukturella delarna har nått sin tekniska livslängd. De är dessutom inte anpassade för den användning den nya detaljplanen medger. Det krävs stora investeringar i vatten, avlopp, fjärrvärme, el samt styr- och regler. För att ha möjlighet att hyra ut lokaler kommer de även behöva hyresgästanpassas. Omsättningen för perioden uppgick till 125 mnkr. Den prognostiserade omsättningen för 2026 beräknas uppgå till 390 mnkr, varav den största delen är hänförlig till Mässfastigheter i Stockholm AB (136 mnkr), Fastighets AB G-mästaren (64 mnkr) och S:t Erik Tullhusen AB (38 mnkr). Prognosen baseras på befintliga hyresavtal. En bedömning har gjorts avseende tomma lokaler och möjligheterna att hyra ut dessa. Prognosen ligger högre än helårsbudget om 268 mnkr, vilket förklaras av förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. Koncernens rörelsekostnader exklusive avskrivningar prognostiseras till 230 mnkr, varav 198 mnkr avser driftskostnader. Stora enskilda poster inom driftskostnaderna utgörs av elkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, värmekostnader, fastighetsskötsel och förvaltning. Underhållskostnaderna prognostiseras till 32 mnkr. Avvikelsen gentemot budgeterade underhållskostnader om 21 mnkr är helt hänförlig till det tillkommande förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. Löpande underhåll uppskattas till 12 mnkr och planerat underhåll till 20 mnkr. Planerade underhållsåtgärder utgörs främst av kostnader som staden påför bolaget för upprustning och iordningställande av de parker som kommer att övergå till staden. Därutöver planeras för markarbeten såsom asfaltering, åtgärder på tak och fasad samt OVK-åtgärder. Med anledning av eftersatt underhåll i Mässfastigheter i Stockholm AB planeras även för relativt omfattande brandskyddsåtgärder och OVK-åtgärder i de nytillträdda fastigheterna under Sid. 5 (14) året. Per 30 april 2026 uppgick koncernens finansiella skuld till 3 175 mnkr. För resterande två tertial under 2026 har räntan bedömts utifrån Stadens prognos, vilket medför ett prognostiserat finansnetto för helåret om -93 mnkr. Investeringar S:t Erik Markutveckling prövar löpande förslag till förvärv och försäljningar av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling. Under första tertialet 2026 har bolaget förvärvat Mässfastigheter i Stockholm AB av Stockholms Stadshus AB. Under sista tertialet 2026 kommer Fastighets AB Godsfinkan säljas till systerbolaget SISAB. Fastighets AB Flanören kommer även att sälja Tullhus Blasieholmen till fastighetsnämnden. Övriga förvärv och försäljningar som ännu inte är beslutade av kommunfullmäktige ingår inte i helårsprognosen 2026. 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv Bolaget ska fortsätta verka för ett levande och mångfacetterat konst- och kulturliv. Bolaget har ett nära samarbete med kulturförvaltningen och avser fortsätta arbetet med att bidra till att kulturaktörer utvecklar ekonomiska modeller som skapar långsiktighet och hållbar utveckling inom branschen. Bolaget kommer även verka, där det är möjligt, för att tillfälliga kulturyttringar ska kunna ske i anslutning till bolagets fastighetsbestånd. Bolaget prövar löpande beståndets lämplighet för temporär användning inom kultursektorn och har för avsikt att under året tillsammans med berörda kulturentreprenörer ytterligare utveckla samarbetet för att tillskapa fler platser och scener för KKN-näringarna inom bolagets bestånd. Bolaget verkar för att tillgången till idrottshallar och spontanidrottsytor ökar i Stockholm. I Ulvsunda driver bolaget ett projekt med avsikt att etablera ett större idrottscenter under 2026 tillsammans med idrottsförvaltningen. Utöver fyra fullstora idrottshallar kommer anläggningen när den är färdigställd även inrymma lokaler för smalare idrotter som bland annat bordtennis, dans, cricket, fäktning och brottning. I fastigheten planeras även för kringverksamheter som ska komplettera idrottscentret. Företagande inom idrott och hälsa, gymverksamhet, café, hubb för föreningslivet kan vara föremål för detta. Tillsammans med Stockholm Konst etablerar bolaget under 2026 offentlig konst i idrottscentret samt planering för exteriör offentlig konst på Bryggeriet i Bromma. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Tillsammans med berörda nämnder och bolag utveckla Frihamnen med ett utökat kulturellt utbud. Analys Sid. 6 (14) 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring Bolaget arbetar med att energieffektivisera beståndet i enlighet med stadens målbild. Under detta år kommer utförda energikartläggningar och energideklarationer att följas upp, och hållbara och lönsamma åtgärder planeras in. Bolaget kommer även utvärdera nytillkomna fastigheters behov av energikartläggningar och utifrån behov utföra nya kartläggningar. Bolaget ställer miljökrav i sina upphandlingar avseende entreprenad- och ramavtalsupphandlingar. Bolaget avser också att införa klimatberäkningar i ombyggnationsprojekt med avsikt att lyfta fram åtgärder som kan minska CO2-avtryck. Bolaget tar via förvaltningsentreprenören årligen fram en miljö- och klimathandlingsplan som biläggs rapporteringen. Den inriktar sig främst på hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning, resurseffektiva kretslopp, giftfri materialanvändning samt sund inomhusmiljö. Under 2026 fortsätter bolaget applicera byggvarubedömningen på större entreprenader genom hela beståndet, för att verka för val av miljövänligt material vid ombyggnationer. Bolaget avser att under 2026 att utföra upphandling av solceller på tillämpbara byggnader i bolagets bestånd och att installation av solceller sker under året. I idrottsprojektet i Ulvsunda fortsätter bolaget planera för åtgärder med innovativ höjd. Bolaget har exempelvis en viktig roll att fylla när det gäller pilotprojektet om en återbrukscentral. Bolaget tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för återbrukscentral genom en förhyrning till arbetsmarknadsnämnden. Återbrukscentret skapar förutsättningar för att aktivt arbete med återbruk i alla ombyggnationsprojekt som bolaget planerar för i Bryggeriet i Bromma. I samband med förvärvet av Valsverket 7 erhöll bolaget en byggnad som idag värms med olja. Byggnaden ska på sikt rivas, så att investera i fjärrvärme är inte aktuellt. Bolaget har utfört åtgärder på pannan och gick under första tertialen 2026 över till HVO-bränsle vilket förväntas minska klimatavtrycket med 80 %. I takt med att bolagets hyresgäster ställer högre krav på sin egen organisations agerande i miljöfrågor är det av stor vikt att bolaget fortsätter underlätta för hyresgästerna i deras arbete i dessa frågor. Bolaget har bland annat inlett samarbete med Stockholm Vatten kring miljöarbete kopplat till hyresavtalet. I nytecknade hyresavtal i Bryggeriet i Bromma tecknar bolaget gröna bilagor med hyresgästerna. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Säkerställa att de kommunala bolagen inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Redogöra för hur bolaget inventerar var det lämpar sig att installera solceller på stadens tak samt planerar för att installera solceller under mandatperioden för att öka den lokala elproduktionen Analys Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet Analys 25 % Sid. 7 (14) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Elproduktion baserad på solenergi Analys Årsmålet justeras från 0,07 till 0,19 till följd av förvärvet av Mässfastigheter i Stockholm AB. I och med detta inkluderas även Stockholmsmässan i beståndet, som har installerade solcellsanläggningar. 0,19 GWh Påbörja genomförande av solcellsinstallation på utvalda delar av beståndet. Analys Köpt energi för värme, tappvarmvatten, komfortkyla samt fastighetsel (enligt Boverkets definition för fastighetsenergi) per kvadratmeter A-temp (kWh/m2) Analys 66,98 kWh/m2 Köpt energi i stadens organisation Analys 13,89 GWh Relativ energianvändning Analys 67 (kWh/enhet) Använda Stocket för återbruk av möbler och inventarier. Analys Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och S:t Erik Markutveckling AB, och i samråd med arbetsmarknadsnämnd en, exploateringsnämnden , fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Sid. 8 (14) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB etablera en återbrukscentral av byggmaterial för stadens verksamheter och i första hand pröva att driva verksamheten i egen regi Analys Bolaget följer arbetet med inrättandet av en gemensam återbrukscentral och stöttar vid behov. Bolagets arbete med återbruk i projekt Gjutmästaren fortgår. 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar Bolagets byggnader ligger i huvudsak med god tillgänglighet till kollektivtrafik. Totalt har bolaget knappt 1 400 parkeringsplatser. Bolaget har hittills installerat totalt 20 laddstolpar på Bryggeriet i Bromma, varav två så kallade snabbladdningsstolpar. I pågående markprojekt på Bryggeriet i Bromma har bolaget förberett för utökning av antalet laddplatser. Ombyggnaden av Bryggeriet i Bromma innebär att bolagets totala antal parkeringsplatser minskar. Med hänsyn till detta avser bolaget att avvakta utbyggnation av ytterligare laddstolpar till dess att det framtida parkeringsbehovet och behovet av laddstolpar är klarlagt. På Stockholmsmässan finns sedan tidigare 34 installerade laddplatser. Bolaget kommer avvakta ytterligare utbyggnation i inväntan på en mer tydlig framtidsutsikt kring fastighetens utveckling. Bolaget kommer handla upp och installera laddstolpar på Vasslan 4 i samarbete med Stockholm Parkering. I dagsläget utvärderas möjligheten att samordna det med en potentiell solcellsinstallation. Sedan tidigare har Isterbandet 6, Dikesrenen 18 och Magasin 1 genom hyresgäster försetts med laddstationer. Övriga fastigheter i bolagets bestånd bedöms inte vara lämpliga för att bygga laddstationer, antingen eftersom de har en kort framtidshorisont eller för att bolaget inte har rådighet över parkeringsytorna. Bolaget verkar även för förbättrade möjligheter till förvaring av cyklar för att främja cykeltransporter till våra fastigheter. 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer I samband med projektet Bryggeriet i Bromma kommer bolaget fokusera på att hantera de miljöskulder som finns från fastighetens historiska användning. Under 2026 avslutas de initiala markarbetena avseende ombyggnad av Bryggeriet i Brommas utomhusytor och gång- och cykelvägar. När entreprenaden färdigställts kommer det innebära förbättrad dagvattenhantering med minskad belastning på omgivande recipienter och ökad biologisk mångfald genom större andel planterad yta på både mark och tak. Förorenade massor inom fastigheten kommer att hanteras vilket förbättrar föroreningssituationen i mark, inomhus och den närliggande Bällstaviken. Bolaget har under första tertialen 2026 utfört miljöinventering av Valsverket 7, och där identifierat mindre Sid. 9 (14) uppkomst av bland annat inbyggd asbest. I samband med kommande lokalanpassningar kommer bolaget planera för erforderliga saneringsåtgärder. Byggvarubedömningen kommer fortsätta att används inom alla delprojekten för Bryggeriet i Bromma samt större entreprenader i övriga beståndet. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprena der där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen Analys 25 % 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Bolagets fastighetsinnehav präglas till stor del av fastigheter som på sikt ska rivas eller konverteras till annan användning. I dessa fall vidtas varsamhet kring investeringar. För 2026 är budgeterade investeringar till stor del hänförliga till utveckling av Bryggeriet i Bromma, främst det planerade idrottscentrumet men även utveckling av andra tomställda lokaler samt mark, park och gångväg. Bolaget planerar även investeringar i infrastruktur i byggnaden dels för att förlänga livslängden på byggnaden, dels för förbättrad energieffektivisering. I övrigt bestånd består investeringar främst av hyresgästanpassningar i olika byggnader, energibesparande åtgärder samt arbete med detaljplaner för kommande stadsutveckling. Samtliga föreslagna investeringar är strategiska och nödvändiga för att säkerhetsställa uthyrningsgraden och därmed också bibehålla bolagets nettointäkter på längre sikt. Bolaget följer löpande upp pågående projekt för att i god tid kunna uppmärksamma en eventuell budgetavvikelse samt kontinuerliga avstämningar av driftnetto och prognos. Därmed säkerhetsställts ett kostnadseffektivt nyttjande av ekonomiska medel. Bolaget arbetar aktivt för att bibehålla uthyrningsgraden i byggnader som ska avvecklas för att på så sätt verka för så bra driftnetto som möjligt till dess att byggnaden rivs. Vidare kommer bolaget fortsatt pröva förslag till förvärv och försäljning av fastigheter i syfte att främja stadens långsiktiga utveckling. Bolaget ska bidra till att bromsa ökningen av lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna inom kommunkoncernen. Detta genom att vara en aktiv part och belysa möjligheter för stadens nämnder och bolag att det finns möjliga inhyrningar inom bolagets eget fastighetsbestånd. Bolaget bevakar aktivt möjligheten till relevant extern finansiering genom bidrag från EU, stat eller andra aktörer med hjälp av olika webtjänster. Exempelvis ansöker bolaget om bidrag från naturvårdsverket vid installation av laddstolpar, samt skattebidrag vid installation av solceller. Sid. 10 (14) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet I samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnde n söka strategiska projekt och förvärv för stadens framtida behov Utveckla bolagets förvärvsstrategi i samråd med Exploateringsnämnden och Stockholms Stadshus AB. Analys Inleda avyttringen av idrottscentret Gjutmästaren 6 till fastighetsnämnden. Avyttringen ska ske i nära dialog mellan parterna samt kommunstyrelsen och idrottsnämnden i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning inom ramen för stadens interna hyresmodell Inleda dialog med fastighetsnämnden om planering för avyttring. Analys Redogör för hur bolaget arbetar med att öka graden av egenfinansiering i syfte att minska skuldutvecklingen. I detta ingår att arbeta för att innehavet av fastigheter bidrar till att planerade investeringar kan genomföras med bibehållen finansiell styrka och med låg finansiell risk samtidigt som stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler utvecklas Bevaka möjligheten till extern finansiering via bidragsportalen och externa parter. Analys Vid behov stödja fastighetsnämnden och stadens övriga nämnder och bolags- styrelser i samband med försäljning och utveckling av fastigheter Träffa fastighetsägande bolag och förvaltningar inom staden för dialog kring samarbete. Analys Andel administrations- och indirekta kostnader 13 % Sid. 11 (14) Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Analys Avvikelse investeringsbudget, % Analys Avvikelsen förklaras av förvärv av Mässfastigheter i Stockholm AB som ej var beaktat i budget. 50,77 % 1 036 mnkr Direktavkastning Analys 3 % Driftkostnad/kvm Analys 640 Resultat efter finansnetto(mnkr) Analys 0 -36 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb Bolaget förvaltar sina fastigheter med en extern förvaltare som svarar för fastighetsförvaltning, ekonomisk redovisning och fastighetsdrift. Förvaltningsentreprenören har erbjudit två ungdomar kortare sommarpraktik. I Bryggeriet i Bromma har projektkontoret en administrativ funktion på plats. Tjänsten är kopplad till Arbetsförmedlingens anställningsform ”Lönebidrag för utveckling i anställning” och kommer löpa under hela idrottsprojektet. Bolaget samarbetar nära arbetsmarknadsnämnden. Näringslivet utgör i huvudsak bolagets kundbas, varför anpassning, lyhördhet och flexibilitet är grundläggande förutsättningar för vår verksamhet. Bolagets kontinuerliga dialog med privata aktörer inom kultur och idrott möjliggör utvecklingsförutsättningar för dessa viktiga verksamheter. Bolaget ska utifrån Kajstrategi för Stockholms stad utveckla berört fastighetsbestånd med fokus på ett ökat stadsliv längs med stadens kajer. Bolaget genomför årliga kundundersökningar och avser att utifrån svaren arbeta proaktivt med förbättringsåtgärder för att skapa ännu bättre förutsättningar för hyresgästerna i bolagets fastigheter. Bolaget kommer fortsätta verka för hög tillgänglighet med ett gott bemötande där vi visar intresse och lyhördhet. Bolaget utför flera åtgärder utifrån näringslivspolicyns fokusområden och strävar ständigt efter att erbjuda god service, effektivitet och rättssäkerhet i all kontakt med företag och entreprenörer. Bolagets bestånd av byggnader i utvecklingsområden är en tillgång för företag som är i uppstartsfas och expansion eller som för tillfället befinner sig i en situation där det finns ett behov av enkla och förhållandevis billiga lokaler på kortare sikt inför till exempel en permanentar etablering i annan del av staden eller Stockholmsregionen. Bolaget ska i detta bistå i Stockholms stads serviceprocess för företag som Sid. 12 (14) vill etablera eller omlokalisera sig i Stockholm. I arbetet med företagsetableringar ska bolaget även fånga upp företagens behov av arbetskraft och kompetens och lotsa dessa behov till berörda nämnder och bolag inom staden. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Antal tillhandahållna platser för feriejobb Analys 0 st 2 st Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb Analys 1 st 1 st 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med Bolaget arbetar aktivt för att främja en sammanhållen stad. Bryggeriet i Bromma med dess kommande idrottscenter är bolagets största utvecklingsprojekt de kommande åren. Bolaget ser fastigheten som en kommande plats för människor att mötas. Kombinationen idrottsutövande, det geografiska läget och goda kommunikationsmöjligheter gör denna plats lämpad för att sammanlänka medborgare och besökare från olika generationer, kulturer och sociala bakgrunder. Bolaget har fortsatt samarbetet med berörda stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag för att på bästa sätt förverkliga idrottscentret samt skapa förutsättningar för förhyrningar i kringliggande lokaler i Bryggeriet i Bromma som kan vara av intresse för att bolaget ska kunna bidra till arbetet med Fokus Järva. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Bolaget har en liten effektiv organisation som snabbt kan ställa om för att möta förändrade uppdrag och nya utmaningar. Arbetsplatsen är jämställd och medarbetarna har hög kompetens inom sina respektive ansvarsområden. Kompetensutveckling sker löpande och vid behov. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Aktivt Medskapandeindex Analys 92 88 Sjukfrånvaro Analys 2,3 % 2 % Sjukfrånvaro dag 1-14 Analys 0,9 % 2 % Sid. 13 (14) 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden Bolaget arbetar vidare för att öka verksamhetens förmåga inom civil beredskap. Planer för kontinuitet och krishantering ska uppdateras med koppling till den civila beredskapen. Åtgärder ska genomföras med utgångspunkt från bolagets risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Under 2026 inleddes en ny omgång inom stadens RSA-process. Bolaget följer de instruktioner som gäller för nämnder och bolag som saknar samhällsviktig verksamhet. Bolaget planerar att innan sommaren genomföra arbetet kopplat till den obligatoriska risken i RSA-arbetet. Bolagsstyrelsens mål för verksamhetsområdet Indikator Periodens utfall Årsmål Aktivitet Andel elektroniska inköp Analys 75 % Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts Analys 95 % Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor Analys 100 % Informera upphandlingskonsult om stadens kravställning vid upphandling Analys 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser Bolaget äger fastigheter av varierad ålder och varierad standard och vissa byggnader kommer på sikt rivas eller genomgå genomgripande ombyggnad. Säkerheten i fastigheterna för hyresgäster och deras besökare är en angelägen fråga. Arbete med brandskydd är särskilt prioriterat och vid alla förvärv är utredning av brandskydd det första som sker. Myndighetskrav som brand, el, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och arbetsmiljö är prioriterade, trots att fastigheterna i vissa fall har begränsad återstående livslängd. Under året har förvaltningen planerat att uppdatera nödvändig branddokumentation på samtliga byggnader inom beståndet. Bolaget kommer fortsätta att arbeta aktivt med trygghetsskapande aktiviteter på Bryggeriet i Bromma, som till stor del tomställts. Det innefattar utökad bevakning i form av exempelvis kameraövervakning. Även tillfälliga aktiviteter planeras in för ökad rörelse på fastigheten. I områden där sanitära olägenheter förekommer arbetar bolaget aktivt för att förebygga miljöer som lockar till sig ohyra. Arbetet sker även i samarbete med skadedjursföretag. Bolaget arbetar kontinuerligt med sanering av förekommande klotter och har i förvaltningsavtalet ställt krav på att klotter ska saneras inom 24 timmar. Bolagets trygghetsskapande åtgärder och förbättrade tillgänglighet i och vid sina fastigheter ska fortsätta. Under första tertialen 2026 har bolaget utfört kontroller av nya hyresgästers koppling till eventuell Sid. 14 (14) brottslighet, otillåten påverkan samt odemokratiska yttranden. Vid händelse av grovt våld i fastighetsbeståndet följer bolaget lämpliga delar ur framtagen krisledningsplan. 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt Bolaget arbetar för en variation av hyresgäster i sina fastigheter, från skolor och verksamheter med arbetsmarknadsinsatser till museum, vilket ger stockholmarna tillgång till en bred service. Bolaget samarbetar även med civilsamhälle och näringsliv, bland annat genom projektet Bryggeriet i Bromma. I fastigheten planeras för kringverksamheter som ska komplettera idrottscentret. Företagande inom idrott och hälsa, gymverksamhet, café, hubb för föreningslivet kan vara föremål för detta. Under första tertialen 2026 har bolaget stärkt arbetet med att säkerställa att lokaler endast upplåts till aktörer som delar samhällets grundläggande värderingar om allas lika värde och rättigheter. Bolaget beslutade i januari om en lokal rutin med checklista för hyresgästkontroller som säkerställer att bland annat stadens demokratikrav uppfylls vid nyuthyrning. Rutinen och checklistan fylls i för varje ny hyresgäst.