G-mästaren: Styrelseprotokoll från 26 september är nu klart

[Protokoll Fastighets AB G-mästaren den 5 december 2025.pdf] Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 Protokoll 5/2025 fört vid Fastighets AB G-mästarens sammanträde fredagen den 5 december 2025 kl. 13:00-14:30, Stadshus AB, Riddaren Ledamöter Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson Övriga närvarande Sidrah Schaider Suppleant Ingrid Storm Suppleant Daniel Roos VD Anna Ullberg Ekonomichef Micaela Caldegren Sekreterare Justerare Thomas Andersson, Johanna Magnusson Paragraf §§1-12 Sekreterare Micaela Caldegren Sida 1 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 ÄRENDELISTA §1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista §2 Utseende av justeringspersoner §3 Anmälan av föregående protokoll §4 Budget år 2026 för Fastighets AB G-mästaren §5 Affärsplan år 2026 för Fastighets AB G-mästaren §6 Inriktningsbeslut för etablering av Leos Lekland, Gjutmästaren 6 §7 Genomförandebeslut för etablering av skatepark, Gjutmästaren 6 §8 Genomförandebeslut för delprojektet Kajgata, Gjutmästaren 6 §9 Genomförandebeslut för delprojektet Fasad hus 5, Gjutmästaren 6 §10 Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 §11 Lägesredovisning för övriga projekt, Gjutmästaren 6 §12 Övrigt Sida 2 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista Beslut Styrelsen godkänner utsänd föredragningslista. Sida 3 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 2 Utseende av justeringspersoner Beslut Då ordföranden deltog på distans utsågs vice ordförande Thomas Andersson att leda mötet samt, tillsammans med ledamot Johanna Magnusson, justera dagens protokoll. Sida 4 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 3 Anmälan av föregående protokoll STEM 2025/5 Beslut Styrelsen anmäler att protokoll från styrelsesammanträdet den 26 september 2025 är justerat och utsänt. Handlingar i ärendet • STEM 2025/5-6 Protokoll Fastighets AB G-mästaren den 26 september 2025 Sida 5 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 4 Budget år 2026 för Fastighets AB G-mästaren STEM 2025/311 Beslut Styrelsen godkänner budget 2026 för Fastighets AB G-mästaren. Handlingar i ärendet • STEM 2025/311-1 Tjänsteutlåtande: Budget år 2026 för Fastighets AB G-mästaren • STEM 2025/311-1.1 Budget 2026 GM Sida 6 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 5 Affärsplan år 2026 för Fastighets AB G-mästaren STEM 2025/324 Beslut Styrelsen godkänner affärsplan 2026 för Fastighets AB G-mästaren. Handlingar i ärendet • STEM 2025/324-1 Tjänsteutlåtande: Affärsplan år 2026 för Fastighets AB G-mästaren • STEM 2025/324-1.1 Bilaga Affärsplan 2026 Fastighets AB G-mästaren Sida 7 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 6 Inriktningsbeslut för etablering av Leos Lekland, Gjutmästaren 6 STEM 2025/294 Beslut 1. Styrelsen godkänner inriktningen avseende etablering av Leos lekland inom Gjutmästaren 6 med en bedömd investeringsutgift om cirka 1,4 mnkr, i kostnadsläge september 2025 inklusive index. 2. Styrelsen godkänner fortsatt utrednings- och projekteringsarbete inom ramen för tidigare beslut. 3. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av besluten ovan. Handlingar i ärendet • STEM 2025/294-1 Tjänsteutlåtande: Inriktningsbeslut för etablering av Leos Lekland, Gjutmästaren 6 • STEM 2025/294-1.1 Bilaga 1A - Ritning • STEM 2025/294-1.2 Bilaga 1B - Ritning • STEM 2025/294-1.3 Bilaga 2 - Projektkalkyl Sida 8 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 7 Genomförandebeslut för etablering av skatepark, Gjutmästaren 6 STEM 2025/299 Beslut 1. Styrelsen godkänner genomförande av åtgärder med en investeringsutgift om cirka 21,8 mnkr, i kostnadsläge september 2025 inklusive index. 2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av beslutet ovan. 3. VD får i uppdrag att teckna ett tioårigt hyresavtal med ett sammanlagt hyresvärde om cirka 32 mnkr. Handlingar i ärendet • STEM 2025/299-2 Tjänsteutlåtande: Genomförandebeslut för etablering av Skatepark, Gjutmästaren 6 • STEM 2025/299-2.1 Bilaga 1 - Ritning • STEM 2025/299-2.2 Bilaga 2 - Projektkalkyl Sida 9 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 8 Genomförandebeslut för delprojektet Kajgata, Gjutmästaren 6 STEM 2025/291 Beslut 1. Styrelsen godkänner genomförande av delprojekt Kajgatan med en investeringsutgift om cirka 13,3 mnkr upp till totalt cirka 15,9 mnkr. 2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av besluten ovan. Handlingar i ärendet • STEM 2025/291-1 Tjänsteutlåtande: Genomförandebeslut för delprojektet Kajgata, Gjutmästaren 6 • STEM 2025/291-1.1 Bilaga 1 - Omfattning • STEM 2025/291-1.2 Bilaga 2 - Kalkylsammanställning Sida 10 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 9 Genomförandebeslut för delprojektet Fasad hus 5, Gjutmästaren 6 STEM 2025/292 Beslut 1. Styrelsen godkänner genomförande av delprojekt Fasad hus 5 med en investeringsutgift om cirka 35,3 mnkr, inklusive tidigare utrednings och inriktningsbeslut. 2. VD får i uppdrag att teckna erforderliga avtal rörande genomförandet av besluten ovan. Handlingar i ärendet • STEM 2025/292-1 Tjänsteutlåtande: Genomförandebeslut för delprojektet Fasad hus 5, Gjutmästaren 6 • STEM 2025/292-1.1 Bilaga 1 - Kalkylsammanställning Sida 11 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 10 Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 STEM 2025/288 Beslut Styrelsen godkänner lägesrapporten. Handlingar i ärendet • STEM 2025/288-1 Tjänsteutlåtande: Lägesredovisning för idrottscentrum, Gjutmästaren 6 Sida 12 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 11 Lägesredovisning för övriga projekt, Gjutmästaren 6 STEM 2025/290 Beslut Styrelsen godkänner lägesrapporten. Handlingar i ärendet • STEM 2025/290-1 Tjänsteutlåtande: Lägesredovisning för övriga projekt, Gjutmästaren 6 Sida 13 (14) Fastighets AB G-mästaren Protokoll nr 5/2025 2025-12-05 § 12 Övrigt Styrelsen noterar att inga övriga frågor inkommit. Sida 14 (14) Underskriftens äkthet valideras här: https://underskriftpas.stockholm.se/validera