Parking Budget Approved: Profit Boost, More Charging

[3.0 Styrelseprotokoll 20 november 2025.pdf] 11 Nr 5/2025 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms stads Parkerings AB torsdagen 20 november 2025 klockan 09:00 i Stockholm. Justeras: Lars Strömgren Svante Linusson Närvarande: Ordförande: Lars Strömgren (MP) Vice ordförande: Svante Linusson (C) Ledarmöter: Ulf Walther (S) Tobias Johansson (V) Suppleanter: Kjell Grandin (M) Alexandra Strömbäck (M) Jörgen Gyllenblad (S) Marie Jokio (S) Arbetstagarrepresentant: Daniel Norberg, Vision Dessutom närvarade: Vd Fredrik Söderholm Borgarrådssekreterare Helena Cullemo Gunilla Wennergren Torbjörn Falksund Christina Grothe Ann-Charlotte Hänsel-Lee Förhinder hade anmälts av: Ebba Tornérhielm (L) Bo Arkelsten (M) Erik A.O. Engström (M) Carolin Evander (V) Jacob Nilsson Lehmusjärvi (S) Samt vid protokollet: Anna Nordin Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com 12 Öppnande av mötet Ordförande Lars Strömgren (MP) hälsade alla välkomna och öppnade mötet. § 1 Godkännande av föredragningslista Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen föredragningslista. § 2 Justering av dagens protokoll Styrelsen beslöt att uppdra till ordförande och vice ordförande att justera dagens protokoll. § 3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2025-10-09 Styrelsen beslöt att godkänna och lägga protokollet till handlingarna. § 4 Budget 2026 Vd föredrog förslag till verksamhetsplan och budget med tillhörande bilagor. Bolaget föreslår ett budgeterat resultat motsvarande 100 mkr, vilket är något högre än fullmäktiges ägardirektiv om 80 miljoner. Denna resultatförbättring sker mot bakgrund av ökade intäkter från elbilsladdning och goda besöksintäktstrender. Fullmäktige innehåller direktiv som är positiva för bolaget så som t.ex. ny skrivning att bolaget ska vara stadens laddoperatör, vilket bolaget utför i egen regi, och de nya parkeringar som byggs av bostadsbolagen ska skötas av Stockholm parkering. Vd redogjorde även för Internkontrollplanen och det faktum att den förändrats enligt direktiv från Stadshus AB och blivit processorienterad. Följande risker är identifierade med en högre risknivå som föranleder fördjupad analys: - Risk för vakanser i levande bottenvåningar - Digital närvaro på nätet kopplat till AI och den data som hämtas från våra sidor och hur detta indexeras. - Kompetens och bemanningsplan 3 - 5 år, för nyckelkompetenser inom bolaget. Styrelsen beslöt att uppdra åt vd att överlämna dokumenten till Stockholms Stadshus AB. Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com 13 § 5 Finansiell månadsrapport Vd föredrog bolagets finansiella rapport för september 2025 Styrelsen beslöt att godkänna lämnad redovisning. § 6 Revisionsrapport och internkontroll, delår (delvis hemlig) Vd redogjorde för den översiktliga granskningen gjord av Revisionsföretaget EY av delårsbokslutet per 2025-08-31 samt en genomgång av bolagets rutiner och den övergripande interna kontrollmiljön i enlighet med tidigare kommunicerad revisionsplan. Granskningen är utan anmärkning. att godkänna revisionsrapport, delår för Stockholm Parkering. § 7 System för intern kontroll Vd föredrog uppdaterad policy för intern kontroll. Styrelsen beslöt att godkänna uppdaterad policy för intern kontroll för 2026. § 8 Marknadsrapport (hemlig) Vd föredrog marknadsrapporten för styrelsen. Styrelsen beslöt att godkänna marknadsrapporten. § 9 Styrelsens sammanträdestider år 2026 Vd föredrog förslag på sammanträdestider 2026, som är samordnade med Stadshus AB. Styrelsen beslöt att fastställa sammanträdestiderna för år 2026. Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com 14 § 10 Revidering inriktningsbeslutade projekt (delvis hemlig) Vd föredrog avslut samt revidering av tidigare inriktningsbeslutade projekt. Styrelsen beslöt att avsluta arbetet avseende projekt Armémuseum, Bolidenvägen, Karlsvik Strand, Västra Vallhallavägen, fastighetskontorets befolkningsskyddsrum samt Stadshagen IP enligt rådande inriktningsbeslut. att godkänna reviderad projektram för projekt Kristineberg, Nytorpsgärde, Stora Sköndal, Årstafältet, Linta Gårdsväg. att uppdra och bemyndiga VD att teckna erforderliga avtal för det fortsatta arbetet fram till eventuella nya beslutspunkter. § 11 Övriga anmälningsärenden samt protokoll från funktionshindersrådet Inga ärenden fanns att notera. Styrelsen beslöt att notera anmälningsärendena § 12 Vd-rapporter (muntligt) Vd informerade om att följande; Styrelsehanteringen kommer att övergå till digital hantering, enligt direktiv från Stadsledningskontoret, från och med årsskiftet. Praktisk information avseende detta kommer att skickas till samtliga i styrelsen. Hjälpmedel och hjälp med installation och konfiguration kommer att tillhandahållas av bolaget vid behov. Behov anmäls till Styrelsens sekreterare. Styrelsen beslöt att notera Vd-rapporter § 13 Övriga frågor Ordförande konstaterade att det inte föreligger några beslutsärenden anmälda till decembersammanträdet, och framförde att därmed kan styrelsesammanträdet den 5e december utgå. Bolaget kommer dock att anordna ett arvoderat informationstillfälle den 17 december kl 16. Styrelsen beslöt att ställa in styrelsesamträdet den 4:e december och ersätta detta med ett informationsmöte 17 december. Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com 15 Mötet avslutades Ordförande Lars Strömgren (MP) tackade alla och avslutade sammanträdet. Vid protokollet: Anna Nordin Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER This documents contains 5 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden Dette dokument indeholder 5 sider før denne side authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/sv/document-check/70d95c20-7856-4c46-95a4-db4f2b8e2aa0 www.vismasign.com