Vatten, avlopp och havsmiljö – nya insatser i Stockholm

[2_Styrelseprotokoll nr 1 för Stockholm Vatten och Avfall AB, 2026.pdf] RSTOCKHOLM Ill VATTEN ~OCH AVFALL 1 (4) PROTOKOLL 1/2026 Fört vid styrelsesammanträde med Stockholm Vatten och Avfall AB den 12 februari 2026. Plats: Bryggerivägen 10, Bromma Justeras: Gabrielle Gjerswold Elisabeth Hellström Närvarande: Ordförande Gabrielle Gjerswold Vice ordförande Anna Cederschiöld Stuart ersattes av Elisabeth Hellström Övriga beslutande ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Gunnar Söderholm Eli Rätväg Deniz Butros Rose-Marie Rooth Bertil Timan Sara Svanström ersattes av Inga Osbjer Marcus Wangel Ej tjänstgörande ersättare Johan Heinonen Johan M Sanne Thomas Ehrnström Michael Sigge Arbetstagarrepresentanter Mikael Greek, Kommunal Lena Ringström, SACO Malena Karlsson, Vision Övriga närvarande:VD Christian Rockberger, Borgarrådssekreterare Andreas Eriksson, Jenny Bengtsson, Niklas Björkman, Lisbeth Gatenborg, Sigrid de Geyter, Stefan Rosengren, Malin Werner, Maria Alander Petren, Sara von Ehrenheim och Susanne Österlund Anmältförhinder: Anna Cederschiöld Stuart, Sara Svanström, Nadja Sandberg, Anders Trojenborg och Sophie Perulf e Dokument-ID09222115557570387570 SigneratSÖ,GG,EH lffllSTOCKHOLM RVATTEN ~OCH AVFALL 2 (4) § 1. Utseende av protokolljusterare Attjämte ordföranden Gabrielle Gjerswold justera dagens protokoll utsågs Elisabeth Hellström. § 2. Anmälan av protokoll Anmälan av protokoll från styrelsemötetden 17 december 2025 (nr 8/2025) ärjusterat och utsänt Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 3. Finansiell månadsrapport - november 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna lämnad redovisning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna lämnad redovisning. Särskilt uttalande från Elisabeth Hellström m.fl, Inga Osbjer& Marcus Wangel Vi vill börja med att tacka bolagetför månadsrapporten. Dock hade vi önskat mer underlag kring varför utvecklingen fortsätter som den gör samtvilka konsekvenser det fårför bolaget att nästan 92 procent av låneramen är utnyttjad - särskilt i ett läge med fortsatt osäkert omvärlds- och ränteläge. Vi hade också önskat mer information om hur den finansiella situationen de facto påverkar bolagets möjlighet att genomföra planerade investeringar. Avslutningsvis innebär rapporten att vi som styrelse får ett relativt begränsat underlag kopplattill de risker, strategiska val och framtida handlingsalternativen som bolaget står inför. Detförsvårarför oss att vara ett stöd för bolaget och representera stockholmarna i ett av kommunens allra viktigaste bolag. § 4. Pedagogiskt stöd till barn och unga Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med bolagets förslag till beslut att ge VD i uppdrag att teckna avtal med Stiftelsen Skansen avseende pedagogiskt stöd till barn och unga vid Baltic Sea Science Centerför ett belopp om maximalt 3,0 mnkr årligen. e Dokument-ID09222115557570387570 SigneratSÖ,GG,EH HSTOCKHOLM MVATTEN ~OCH AVFALL 3 (4) § 5. Projekt 410637 Lovö södra - nytt vattenverk - lnriktningsbeslut Styrelsen beslutade att bordlägga ärendettill nästkommande styrelsemöte § 6. Projekt 410028 Centrala Bromma, Riksby- Reviderat inriktningsbeslut Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att för projekt410028 Centrala Bromma, Riksby fatta reviderat inriktningsbeslut och bevilja utökning med 20,8 mnkr till en total om upp till 45 mnkrför planeringsfasen, med en indikativ totalbudgetom 636 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling. Förgäveskostnaderför projektet belastas bolaget med ca 8 mnkr. bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendettill Kommunfullmäktige för beslut. § 7. Lägesrapport SFA februari 2026 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att Lägesrapport SFA februari 2026 godkänns. Lägesrapport SFA februari 2026 överlämnas till Stockholms Stadshus AB för kännedom. § 8. Lokalt åtgärdsprogram Strömmen Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att 1. Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen, Fakta och åtgärdsbehov (bilaga 1) och Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen, Genomförandeplan (bilaga 2), antas. 2. Utredning, uppföljning och utvärdering av Lokalt åtgärdsprogram för Strömmen ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande. § 9. Anmälan om fattade upphandlingsbeslut, juli - december 2025, för upphandlingar över 10 mnkr Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. e Dokument-ID09222115557570387570 SigneratSÖ,GG,EH El STOCKHOLM Ii-I VATTEN ~OCH AVFALL 4 (4) § 10. Lägesrapport stora investeringsprojekt >200 mnkr, december 2025 Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna rapporten. Särskilt uttalande från Elisabeth Hellström m.fl, Inga Osbjer& Marcus Wangel Det är glädjande att se att så många av bolagets större projekt bedöms rymmas inom beslutade och indexuppräknade budgetramar. Rapporten är helt klart ett bevis för bolagets hårda arbete med att komma till rätta med de problem som tidigare rått- det blir inte minst synligt i och med att kontrollen och budgeten hålls bättre i nya projekt. Givet projektens storlek och projekttid vill vi dock fortsatt understryka behovet av god ekonomisk kontroll och redogörelser till styrelsen - inte minst för att de äldre projekten ska gå i hamn, samt att nya projekt ska kunna startas utifrån de bästa av förutsättningar. § 11. Anmälan om revidering av Stockholms Stadshus AB:s tillämpnings­ anvisningar avseende bolagens investeringar Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. § 12. Övriga anmälningsärenden Förelåg förslag till styrelsen att godkänna bolagets förslag Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget att godkänna anmälan. Vid protokollet Susanne Österlund e Dokument-ID09222115557570387570 SigneratSÖ,GG,EH Verifikat Dokument-ID 09222115557570387570 Dokument Styrelseprotokollnr1förStockholmVattenochAvfallAB 2026 Huvuddokument 4sidor Startades2026-02-1909:01:36CET{+0100) avSusanne Österlund (SÖ) Färdigställt2026-02-2208:22:30CET(+0100) Signerare SusanneÖsterlund(SÖ) GabrielleGjerswold(GG) StockholmVatten ochAvfallAB Ordförande susanne.osterlund@svoa.se gabrielle.gjerswold@mp.se ,, ,, BanklD BanklD Namnetsom returneradesfränsvensktBanklDvar Namnetsom returneradesfrånsvensktBanklDvar "Susanne ElisabethÖsterlund" "ANNAGABRIELLEGJERSWOLD" Signerade2026-02-1909:02:49CET(+0100) Signerade2026-02-2208:19:30CET{+0100) ElisabethHellström{EH) elisabeth@hellstromkommunikation.se ,, BanklD Namnetsom returneradesfrån svenskt BanklDvar"Anna Elisabeth Margareta Hellström" Signerade2026-02-2208:22:30CET(+0100) 1/2 Verifikat Dokument-ID 09222115557570387570 Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare somt exAdobe Readersom kan visa dolda bilagorföratt se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställeratt integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt / och oberoende av Scrive. Förer bekvämlighettillhandahållerScrive även en tjänst föratt kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify 1 2/2