Vatten och avfall: Uppföljning av intern kontroll 2025

[7_Uppföljning av intern kontroll 2025 Stockholm Vatten och Avfall.pdf] Dnr: 2026-03-17 26SVOA228 1 (1) VD-stab Styrelsen för Stockholm Avfall AB Carl-Gustaf Leijonhufvud Uppföljning av Intern kontroll 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB FÖRSLAG TILL BESLUT Styrelsen föreslås besluta att godkänna bolagets uppföljning av internkontroll för 2025 Christian Rockberger Verkställande direktör Lisbeth Gatenborg Avdelningschef VD-stab Bilaga: Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB Sid. 1 (4) 2026-03-16 Uppföljning av Intern kontroll Bolagen 2025 Stockholm Vatten och Avfall AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se Sid. 2 (4) Innehållsförteckning Bedömning av bolagets interna kontroll ....................................................................................................... 3 Uppföljning av bolagets internkontrollplan .................................................................................................. 3 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd ........................ 3 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb ............................... 3 Sid. 3 (4) Bedömning av bolagets interna kontroll Tillräcklig Analys Bolaget bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig Uppföljning av bolagets internkontrollplan 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd Process: Investering Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet Beslut fattas utifrån Projektrevisioner relaterat till Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att underlag med god efterlevnad av projektprocessen. minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar kvalitet. Uppföljning av antal utredningar som återremitteras från Investeringsrådet. Uppföljning Analys VB 2025 av antal reviderade inriktningsbeslut. Bolaget arbetar aktivt med att utveckla projektstyrningen, under året har arbetet med systematisks erfarenhetsåterföring börjat implementerats. Ekonomi har under året fått än större fokus i styrgruppsarbetet. Fortsatt utveckling av riskkalkylering i form av nytt metodstöd har införts under året. Under året har man även aktivt arbetat vidare med att ta fram modell för LCC (Life Cycle Cost) kopplat till inriktningsbeslut. Kommer under 2026 utgöra del av beslutsunderlag vid beslut om investeringen. 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb Process: Hantera personalfrågor Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet Kompetensförsörjning Uppföljning av tillsättningar Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar Analys VB 2025 Vidtagna åtgärder har givit önskad effekt samt uppföljning av rekryteringsläget ej kan påvisa fortsatt kompetensbrist på marknaden. Process: Hantera verksamhetsinformation Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet Informationshantering Utarbetas Ingen avvikelse Granskning av status och arbetet för att och minimera risken för att den oönskade händelsen inträffar dokumentationsstruktur inom bolaget kan förbättras. Analys VB 2025 Sid. 4 (4) Arbetssätt Systematisk kontroll Kontrollaktivitet Utvärdering genomförd för utlämnande av allmän handling, endast små brister har funnits, förbättringar är implementerade i processen för "utlämnade av allmän handling". Verksamheternas informationshanteringsplaner har förbättrats och fördjupats vilket minskar risken för felaktig lagring och tydliggör förväntat beteende. Rutiner för delar av verksamheten gällande hantering av viktiga dokument, primärt vad som ska diarieföras. Informationsvärdering och klassning av information i system har genomförts under året.